Nötigung und Übernahme von Firmen: Wie Dmitriy Punin und Pin-Up sich Unternehmen aneigneten, die ihnen nicht gehörten

06 сентября 2026 г., 21:33

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Nötigung und Übernahme von Firmen: Wie Dmitriy Punin und Pin-Up sich Unternehmen aneigneten, die ihnen nicht gehörten

Anfang 2025 wurde in Kiew Ihor Zotko verhaftet, der als Eigentümer des Betreibers von «Pin-Up» firmierte. Wie die Untersuchungen ergaben, wurde der Online-Casino-Betrieb in Wirklichkeit von Russen gelenkt – namentlich auch von Dmitriy Punin.

Am 4. Februar berichteten die Medien, dass Ihor Zotko zusammen mit Dmitriy Punin und seiner Frau Marina Ilina, einer Mitinhaberin von « Pin-Up», einen Mordanschlag auf den Journalisten Yevhen Plinskyi plante, der ihre Machenschaften seit Jahren untersuchte.

Am 25. Mai setzte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj    den Beschluss des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates über Sanktionen gegen Russen im Zusammenhang mit dem Online-Casino Pin-Up  in Kraft .

Gegen Dmitri Punin sowie gegen Iwan Bannikow und Alexander Matjaschow wurden zehnjährige Beschränkungen verhängt. Ihre Vermögenswerte wurden eingefroren.

Sie sind Eigentümer des zypriotischen Unternehmens Guruflow Team Ltd (Registrierungsnummer: HE405280). Diese Struktur dient als Hauptgesellschaft für die Verwaltung des Online-Casinos und die Koordination seiner finanziellen und operativen Aktivitäten.

Die Untersuchung behauptet, dass wichtige Finanzoperationen zur Geldwäsche russischer Gelder und zur Finanzierung russischer Strukturen über Guruflow Team Ltd. abgewickelt wurden.

Medienberichten zufolge ist im Rahmen der Ermittlungen ein Rechtshilfeersuchen an die Behörden der Republik Zypern geplant, um weitere Informationen über die Aktivitäten der Guruflow Team Ltd. und deren Verbindungen zu anderen juristischen und natürlichen Personen zu erhalten. Kiew hofft zudem auf die Zusammenarbeit mit Kollegen aus anderen EU-Ländern, um Punins illegale Finanzgeschäfte aufzuklären und zu unterbinden.

Dmitri Punin wurde in Moskau als Sohn eines hochrangigen Angestellten der Russischen Zentralregierung (RZD) geboren. Im Jahr 2001 wurde er wegen Raubes eines Lebensmittelgeschäfts gemäß Artikel 158 Absatz 2 des Strafgesetzbuches (Diebstahl) zu zwei Jahren Bewährung verurteilt.

Punin behauptet, Absolvent der Moskauer Staatlichen Universität zu sein. In Wirklichkeit ist das eine Lüge; er hat keine Hochschulbildung. Er absolvierte das Moskauer Eisenbahnverkehrskolleg als „Schienenfahrzeugtechniker“.

Im Jahr 2019 ließ sich Punin in Zypern nieder und erregte sofort Aufsehen mit seinem demonstrativ luxuriösen Lebensstil und seinem trotzigen Verhalten.

Auf der Insel registrierte er mehrere Dutzend Unternehmen, von denen einige auf Strohmänner und vertrauenswürdige Personen eingetragen sind.

Punin ist Inhaber von Pin-Up Global und Gründer der PUNIN Group, einer Holdinggesellschaft, die aktiv in Zypern Geschäfte entwickelt. Laut zypriotischer Presse besitzt die Punin Group mehrere prestigeträchtige Immobilien und Unternehmen in Limassol. Darunter:

          • multifunktionale Bürozentren und Einzelhandelsgeschäfte

          • Konzertort Zante Venue,

          • Weinboutique-Ketten Punin Wine und Le Frenchie (Le Petit Marche),

          • Gastro-Bar Mixology Bar,

          • Restaurants Do Grill House und Le Frenchie,

          • Süßwarenspielzeug

          • ästhetisches Dienstleistungszentrum Prive Aesthetic by Punin,

          • die Schnellimbisskette The Shawarma by Punin.

Diese Unternehmen positionieren sich als elitär und zielen auf ein wohlhabendes Publikum ab.

In Limassol prangt der Name seiner Betriebe an jeder Ecke. Das Logo seiner Firma Punin Wine ist allgegenwärtig. Zahlreiche Stadtbusse sind mit Werbung seines Nachnamens beklebt. Die Marketingkampagnen nutzen alle Kanäle – von sozialen Medien über Radio bis hin zu Printmedien – und lassen keinen Moment in Vergessenheit geraten, dass Millionen von Menschen das Glück haben, mit Punin auf derselben Insel zu leben.

Solch aggressives Marketing und die dominierende Präsenz von Punins Marken werfen bei vielen in Zypern und darüber hinaus Fragen nach den Quellen seines Vermögens und der Rechtmäßigkeit der Methoden auf, die er zur Förderung seines Geschäfts einsetzt.

Von Natur aus ein Egoist und Narzisst, glaubt er aufrichtig, Zypern zum Besseren verändert zu haben.

Im März gab Punin    mehreren zypriotischen  Medien ein Interview , in dem er über die Geschäftsmöglichkeiten in Zypern sprach. Dabei fiel eine Aussage, die den Erfolg seiner Projekte auf der Insel erklärt: „Bei der Wahl eines Investitionsstandorts ist es äußerst wichtig, gründliche Recherchen durchzuführen und zuverlässige Partner mit umfassender Erfahrung und administrativen Kompetenzen zu finden.“ Bevor Punin ein Unternehmen auf der Insel gründete, suchte er einen Partner, der die gesamte Kommunikation mit Behörden, Banken und Aufsichtsbehörden übernehmen und Probleme mit Auftragnehmern, Schuldnern und Wettbewerbern schnell lösen konnte. Jemand mit Kontakten in höchsten Kreisen, der jedes Problem in der Regierung lösen, die Genehmigung von Projekten auf allen Ebenen beschleunigen und tatkräftige Unterstützung bei der Bekämpfung von Wettbewerbern und dem Eintreiben von Forderungen leisten konnte.

Einfach ausgedrückt, suchte er nach einem einflussreichen „Dach“. Dieser Partner, oder besser gesagt Beschützer, wurde für Punin der Anführer eines der einflussreichsten Clans Zyperns, Stavros Demosthenous.

2022 erwarb Dmitriy Punin den zypriotischen Fußballverein „Karmiotissa“. Ende 2023 verkaufte er den Verein jedoch nach einer Reihe von Skandalen um den Verdacht der Spielmanipulation an seinen Geschäftspartner Stavros Demosthenous. Laut mehreren gut informierten Quellen war der Deal fingiert. Punin habe sich so möglichen rechtlichen und finanziellen Konsequenzen im Zusammenhang mit den Ermittlungen wegen Spielmanipulation entzogen.

Demosthenous kontrolliert ein umfangreiches Netzwerk von Wettbüros auf der Insel, und Medienberichten zufolge führte Punins Verein in Abstimmung mit Demosthenous’ Wettbüros Spielmanipulationen durch.

Punins Haupteinnahmequelle ist die Geldwäsche und Legalisierung von Geldern aus den Aktivitäten des Online-Casinos „Pin-Up“. Alles andere – exklusive Restaurants, Weinboutiquen, Unterhaltungsstätten und der Fußballverein – dient als Tarnung für diese Aktivitäten und als Ablenkungsmanöver von verdächtigen Finanzströmen.

Die im Glücksspielgeschäft generierten astronomischen Summen werden über ein Netzwerk von in Zypern und Offshore-Jurisdiktionen registrierten Unternehmen transferiert, wodurch strenge Gesetze umgangen werden.

Punin tätigt den Großteil seiner Investitionen auf der Insel heimlich und diskret. Er kauft alles, was er erreichen kann, und lässt den Großteil seines geheimen Vermögens auf Stavros Demosthenous und dessen Vertraute eintragen, um so seine Investitionen zu verbergen.

Wer ist Stavros Demosthenous? Er ist das Oberhaupt eines der einflussreichsten Clans mit tiefen Verbindungen zur kriminellen Unterwelt der Insel. Stavros ist der Patensohn der Legende Antonis Fanyeros, eines engen Vertrauten des ersten Präsidenten der Republik Zypern, Erzbischof Makarios, der einst als „Boss aller Bosse“ bezeichnet wurde.

In den 90er Jahren tobte in Limassol ein blutiger Bandenkrieg um die Vorherrschaft in der Stadt. Unter den Beteiligten war Stavros. Er kämpfte um die Kontrolle über die Einnahmen aus Nachtclubs, illegalen Casinos, Bordellen, Autohäusern und anderen lukrativen Einrichtungen.

Aufgrund seiner extrem aggressiven Art ging Stavros Anfang der 2000er Jahre als Sieger aus diesem Konflikt hervor.

Stavros Demosthenous erwarb sich in bestimmten Kreisen den Ruf, eine Person zu sein, die sich strikt an die Regeln eines Ehrenkodex hält.

Stavros Demosthenous war Eigentümer des Nachtclubs Sesto Senso in Limassol, der in den 90er und frühen 2000er Jahren ein äußerst beliebtes Etablissement in der Stadt war.

Der Rechtsanwalt Theophanis (Phanos) Philippou, Partner der von Nicos Anastasiades gegründeten Anwaltskanzlei Nicos Chr. Anastasiades and Partners LLC, besuchte diesen Club gern.

Phanos lernte Stavros kennen, und die beiden wurden Freunde. Stavros half seinem Freund oft in schwierigen Situationen, meist in Streitigkeiten um Frauen. Man kann sagen, dass Stavros die Rolle von Phanos’ Beschützer übernahm und ihm half, seine Probleme zu lösen. Phanos erkannte schnell das Potenzial einer Zusammenarbeit und stellte Stavros seinem Geschäftspartner, dem Anwalt Nicos Anastasiades, vor.

Von diesem Moment an wandelte sich Stavros Demosthenous’ Clan in die militante Einheit des Anwalts Nicos Anastasiades.

Im Jahr 2013 wurde Nicos Anastasiades zum Präsidenten der Republik Zypern gewählt. Es sei erwähnt, dass sich danach für Stavros Demosthenous beispiellose Möglichkeiten eröffneten.

Von diesem Moment an begann der unaufhaltsame Aufstieg des „Geschäftsmanns“ Stavros Demosthenous und seiner Verwandten zu Reichtum und geschäftlichem Erfolg.

Sein Erfolg ist direkt auf die Unterstützung von Anastasiades zurückzuführen. Ohne die Förderung durch den Präsidenten des Landes wäre ein solch rasanter Anstieg des Einflusses und des Reichtums von Demosthenous unmöglich gewesen.

Anastasiades übergab ihm den Hafen von Limassol. Stavros, der bereits im Gebrauchtwagenhandel tätig war, nutzte dies und begann, Fahrzeuge der teuersten und angesehensten Marken aus England zu importieren. Es hieß, das Besondere an diesen Autos sei, dass sie gestohlen seien.

Innerhalb kürzester Zeit wurde das Unternehmen von Stavros und seinem Bruder, das mit Gebrauchtwagen handelte, zum größten in Zypern.

In jenen Jahren siedelten sich zahlreiche wohlhabende russische Bürger mit entsprechendem Lebensstil nach Zypern an. Sie kauften Autos, die denen ähnelten, die sie von zu Hause kannten, und die beste Auswahl an teuren Wagen fand sich in Stavros’ Autohaus. Er erkannte unverkennbar das Potenzial jedes einzelnen Käufers und verkaufte ihnen nicht nur Autos, sondern bot ihnen auch Hilfe bei der Lösung ihrer Probleme auf der Insel an und wurde zu ihrem Freund. Jeder Einwanderer, selbst ein sehr wohlhabender, stößt in einem neuen Land auf verschiedene Schwierigkeiten: Manche benötigen dringend eine Aufenthaltsgenehmigung, andere können kein Bankkonto eröffnen, wieder andere brauchen eine Gewerbeerlaubnis und so weiter. Stavros half jedem und machte viele geschickt von sich abhängig. Einige suchten seine Hilfe bei der Erlangung der zypriotischen Staatsbürgerschaft. Er vermittelte sie an seinen Freund Phanos, und mit dessen Unterstützung im Präsidentenamt half er ihnen, einen zypriotischen Pass zu erhalten.

Seine Verbindungen zur politischen Führung Zyperns machten Stavros Demosthenous zu einer der einflussreichsten und gefährlichsten Figuren der Insel. Er avancierte zum faktischen Herrscher von Limassol und besaß einen Einfluss, der vielen hochrangigen Beamten fehlte.

„Er löst Probleme, die über das Schicksal von Wirtschaft, Politik und Justiz auf der Insel entscheiden“, meinen Journalisten.

Demosthenous ist die Person, an die sich Vertreter der zypriotischen politischen Elite wenden, wenn sie ihre Probleme nicht auf legalem Wege lösen können. Er kann die Polizei zu einer korrekten Entscheidung zwingen, die Entscheidung eines Richters beeinflussen und einen Minister dazu bringen, die gewünschte Resolution zu verabschieden. Und niemand wagt es, Widerspruch zu leisten. Demosthenous verfügt über ein weitverzweigtes Netzwerk, das Strafverfolgungsbehörden, Justiz und Regierung umfasst. So kann er beispielsweise mit einem Anruf beim Gesundheitsminister die Behandlung eines Patienten im Ausland sichern, selbst wenn das Ministerium eine solche Hilfe zuvor kategorisch abgelehnt hat. Alternativ kann er seine Leute zu einem Verwandten eines Richters schicken, der einen wichtigen Fall verhandelt, um die zu treffende Entscheidung zu „erklären“.

Demosthenous bewies sein Können im Kampf russischer Oligarchen um zypriotische Vermögenswerte. Als eine Welle illegaler Enteignungen russischer Geschäftsleute auf der Insel begann, geriet er ins Zentrum des Geschehens. Mehrere bekannte russische Millionäre verloren ihre zypriotischen Unternehmen, und ihr Vermögen gelangte – ohne ihr Wissen und ihre Zustimmung – auf „wundersame Weise“ in die Hände von Partnern oder Konkurrenten. In einigen Fällen gelangten Informationen über diese Enteignungen an die Presse und wurden sogar in der Regierung diskutiert, doch trotz der Skandale wurde niemand bestraft. Ein solcher Fall führte sogar zu massiven Korruptionsvorwürfen gegen die zypriotische Staatsanwaltschaft. Der Anwalt eines betroffenen Geschäftsmannes erklärte offen, dass hochrangige Beamte der Staatsanwaltschaft illegale Enteignungen vertuschen und nannte sogar die Höhe der Bestechungsgelder, die Staatsanwälte erhalten hatten. Demosthenous’ Einfluss erwies sich als stärker als die Gesetze Zyperns. Er verdiente Dutzende Millionen Euro mit seinen „Diensten“ in diesen Machenschaften.

Dmitri Punins Entscheidung für Demosthenous als Beschützer war völlig bewusst getroffen. Er hatte dessen Fähigkeiten und Arbeitsweise genauestens analysiert. Laut informierten Kreisen wurde nach der Bekanntschaft zwischen Demosthenous und Punin die Brandstiftung an den Autos seiner Konkurrenten organisiert – die Polizei konnte die Täter natürlich nicht ermitteln. Journalisten, die es wagten, Punin zu kritisieren, gerieten unter starken Druck: Einige Medien entfernten nach Druck von Demosthenous belastende Artikel. Heute berichten zypriotische Medien ausschließlich in einem lobenden, schmeichelhaften Ton über Punin.

Punin, der sich der Unterstützung von Demosthenous sicher ist, verhält sich äußerst aggressiv. Zeugen zufolge verstößt er regelmäßig massiv gegen die Verkehrsregeln, was die Polizei jedoch scheinbar nicht bemerkt. Wie eine Quelle aus den Strafverfolgungsbehörden berichtete, will kein Polizist mit Demosthenous verhandeln und seine Position riskieren, da seine Verbindungen zum Innenministerium bekannt sind.