Промсвязьбанк выдаст 2,8 миллиарда рублей компании с криминальным прошлым

Строительство апартаментов в Евпатории может вызвать скандал. Промсвязьбанк предоставит кредит в размере 2,8 млрд рублей компании, учредители которой имеют криминальное прошлое.

Промсвязьбанк выделяет 2,8 млрд рублей ООО «СЗ Про-Сервис.Юг» для возведения второй очереди апартаментов Alba del Mare на «Аллее Дружбы» в Евпатории. Проект включает 328 апартаментов бизнес-класса, но интерес представляют не столько сами объекты, сколько конечные бенефициары сделки.

Как выяснилось, это лица с явным криминальным прошлым.

Мошенник и любитель наркотиков

Учредителем ООО «СЗ Про-Сервис.Юг» выступает ООО «Тибргрупп». Эта организация была основана в 2021 году и зарегистрирована в Санкт-Петербурге, но имеет предшественника в виде ООО «Л.Д. Групп», зарегистрированного в 2015 году в Евпатории. Компания была ликвидирована в сентябре 2022 года, имев уже к тому моменту учредителей из числа ООО «СЗ Про-Сервис.Юг».

Смена владельцев в «Л.Д. Групп» произошла в 2021 году, незадолго до создания «СЗ Про-Сервис.Юг». Инвесторы из «Тибргрупп» приобрели крымский бизнес вместе с его проектами.

Учредителями «Тибргрупп» являются Денис Чистяков и Игорь Сирош, которые хорошо известны питерским правоохранительным органам. 

Как утверждает источник, якобы в его распоряжении есть документы, которые могут свидетельствовать,  об уголовном прошлом г-на Чистякова, что против него в 1997 году было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину). На тот момент Чистякову был 21 год и он с младых лет пошел в аферисты?

Выход на Фетисова

За год до образования «СЗ Про-Сервис. Юг» Чистяков работал в ООО «Элси интеграция», где с 2015 по 2021 годы он также являлся учредителем. Еще одним местом его работы указана московская фирма «Элинальфа», которая замешана в нескольких крупных скандалах.

Самый известный из них – это строительство ледовой арены в Новосибирске, которая строилась к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Турнир был перенесен по причине санкций, а проект утоп в проблемах с «Элинальфой». Сначала стоимость арены выросла в 1,5 раза, затем сдвинулись сроки сдачи (к турниру подрядчик бы точно не успел), а в довершении всего начались суды.

Вячеслав Фетисов. 

Учредителем и генеральным директором ООО «Элинальфа» является Алексей Грибан, который сменил в 2021 году в качестве бенефициара Алексея Мочалова. Последний известен связями, в том числе с Вячеславом Фетисовым. Фетисов – это бывший капитал сборной СССР по хоккею, бывший глава Минспорта, который в Госдуме и Совфеде на протяжении 20 лет курирует вопросы, связанные с развитием спортивной инфраструктуры. Нельзя исключать, что жирный контракт на ледовую арену в Новосибирске «Элинальфа» получила при помощи Фетисова. 

По этой же схеме «Элинальфа» получила подряд на спорткомплекс к зимней Универсиаде-2019 года в Красноярске. Фетисов – великий спортсмен, но он не брезглив при выборе контрагентов. В первой половине девяностых ходили стойкие слухи, что он сотрудничал с авторитетом Отари Квантришвили.

Таким образом, Чистяков – это не просто привлекавшийся за мошенничество персонаж, а человек с серьезными связями в российском строительном бизнесе.

Тунеядец и беглец

Не менее колоритен партнер Чистякова Сирош. Как сообщает источник, якобы в его распоряжении есть документы, которые могут свидетельствовать, что в базе данных МВД перед его фамилией стоит характеристика «мошенник». Сирош объявлялся в розыск по ч. 3 ст. 147 УК РФ, и это интересный момент. В действующем с 1996 году УК части 3 нет, и это уникальный состав – нарушение изобретательских и патентных прав. Непонятно, что мог здесь нарушить Сирош. Неужели патент на самогонный аппарат? Возможно, речь идет о старом УК, в котором ст. 147 раскрывала такое преступление как мошенничество. Похоже, Чистяков и Сирош товарищи не только по бизнесу, но и по примененным в их отношении мерам социальной защиты.

В розыске Сирош находился целый год – с июля 2000 по август 2001, и был охарактеризован, как тунеядец, а это означает, что нормальной работы фигурант не имел и «делал дела». Сирош, судя по всему, скрылся с подписки о невыезде, а это уже отягчающий состав. Кроме того, Сирош входит в реестр людей, которым не рекомендуются выдавать кредиты – и тут мужчина отличился. 

МВД на рубеже веков плотно работало с г-ном Сирош – например, он привлекался как лицо, которое живет без паспорта или прописки, а такой административный состав применялся против персонажей, которые находились в разработке органов и постоянно из-за этого задерживались.

Солнечный недострой

После тунеядства и розысков Сирош начинает легальную деятельность. В 2005 году он становится генеральным директором ЗАО «Ленспецстройремонт». Компания была создана в 2002 году, причем Сирош, похоже, изначально к ней имел прямое отношение. По крайней мере, его электронная почта ассоциируется с данной ликвидированной в 2017 году организацией.

В 2010 году «Ленспецстройремонт» выиграл конкурс на строительство в Курортном районе Санкт-Петербурга дачного комплекса «Солнечное-2» на значительную по тем временам сумму – более чем в 2 млрд рублей. 

В 2014 году Смольный официально отказался от реализации этого проекта по той причине, что строительство первой очереди из 93 зданий растянулось на 3 года и обошлось городской казне более, чем в 1,5 млрд рублей или 16 млн рублей за один дом (при курсе в 33 рубля за доллар). Похоже деньги были освоены, а дома не построены. 

Вице-губернатор Филимонов

«Ленспецстройремонт», по слухам, получил этот подряд на Солнечное при поддержке бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Романа Филимонова. Филимонов был самым молодым вице-губернатором в команде Валентины Матвиенко, которая управляла городом до 2021 года.

Далее Филимонов переехал в Московскую область и работал под началом губернатора региона Сергея Шойгу, после чего в 2013 году получил пост руководителя Департамента госзаказа капитального строительства Минобороны РФ и был в подчинении Тимура Иванова.

Роман Филимонов.

Сегодня подобных персонажей тщательно проверяют аудиторы Андрея Белоусова, но Филимонова пока спасает то, что он уже в 2015 году переметнулся в РЖД. В 2019 году чиновник стал топ-менеджером группы «Илим» Романа Зингаревича. Выходы Сироша на Филимонова говорят о том, что проверять нужно не только Минобороны РФ, но и все ведомства и коммерческие организации, где работали люди из «ивановской» команды. 

Банкротства и долги

Судьба у «Ленспецстройремонта», естественно, была печальная: компания завершила свою деятельность с долгами и отвратительной финансовой динамикой. Против организации было подано большое число исков из-за неисполнения обязательств.

Компания была передана в ООО «Ленстройремонт», учредителем которой стал Эдуард Анфилов. На этом человеке также висит ликвидированная компания ООО «ВИП-Системы Северо-Запад». ООО «Ленстройремонт» в результате было обанкрочено и закрыто вместе с долгами в 2022 году. 

На Сироша зарегистрировано много мутных организаций. С 2015 по 2021 году бизнесмен был учредителем ООО «Петерговское». Компания до сих пор существует, но ее долги в несколько раз выше выручки. Показательно также ООО «СЗ Про-Сервис» (без окончания Юг») – эта контора была учреждена Сирошем и Чистяковым в 2018 году и закредитована по самое не могу. 

При нулевой выручке, отсутствии всякой зарегистрированной коммерческой деятельности и учредительном капитале в 10 тысяч рублей организация имеет дебиторскую задолженность в 955 млн рублей и кредиторскую задолженность в 542 млн рублей. Сирош и Чистяков явно являются доками в получении огромных кредитов под непонятно что. Схожая ситуация у них и «СЗ Про-Сервис.Юг», которое и получило крымский контракт.

Руководителем у «СЗ Про-Сервис» числится один и тот же человек, что в «Тибргруппе», Антон Тимошенко. Он еще был гендиректором в ЗАО «Триал», еще одной организации этой финансовой группы, на которой штампов просто негде ставить.

И возникает вопрос, как таким подрядчикам можно давать 2,8 млрд рублей? И кто будет отвечать, если в этой истории повторятся скандалы с новосибирской ареной и дачами в «Солнечном-2»? Все эти факты лежат на поверхности, но почему-то это никому не интересно.

utro-news