Отмывание денег по-брянски: как Кондратенко с подельниками создал «прачечную» 1xBet

1060     0
Отмывание денег по-брянски: как Кондратенко с подельниками создал «прачечную» 1xBet
Отмывание денег по-брянски: как Кондратенко с подельниками создал «прачечную» 1xBet

Кураторами нелегального бизнеса в Брянской области выступали представители МВД и региональной власти, в том числе и нынешний глава региона Александр Богомаз, тесно связанный с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

Недавно опубликованное расследование о деятельности «азартной четверки» - выходцев из Брянской области, а впоследствии киприотов Сергея Кондратенко, Сергея Каршкова, Романа Семиохина и Дмитрия Казорина пролило свет на их возможных покровителей - криминального авторитета Владимира Голубева по кличке Бармалей и близких друзей Путина братьев Ковальчуков.

В июне прошлого года Сергей Каршков, один из основателей 1xBet, умер в возрасте 42 лет. При проведении МРТ возникла аллергическая реакция, которая привела к коме, а потом к остановке сердца. Смерть Каршкова могла быть предупреждением остальным членам «азартной четверки», объявленных еще в 2020 г. в международный розыск.

Роман Семиохин в 2021 г. дал интервью Forbes и мог наговорить лишнего. В 2022 г. бизнесмен создал свой личный сайт, рассчитанный на привлечение инвестиций в самые различные сферы бизнеса. Кто-то из покровителей «азартной четверки» мог решить, что Семиохин выходит из-под контроля.

 dqxikeidqxiqxtsld

В 2023 г. Семиохин вошел в ТОП-100 самых влиятельных людей Брянской области, что очень странно для персоны, находящейся в международном розыске. Все рейтинги в России согласовываются с представителями власти. Международный преступник до сих пор вместе с партнерами владеет в Брянской области тремя десятками предприятий. Это было бы невозможно без покровительства губернатора Александра Богомаза, который занимает свою должность с 2014 г.

Сергей Каршков вместе с Сергеем Кондратенко служили в полиции в то время, когда Семиохин замутил бизнес на ставках. Тогда УВД по Брянской области возглавлял Михаил Климов, получивший в 2006 г. звание генерал-майора. В 2010 г. президент РФ Дмитрий Медведев уволил Климова со службы, но тот недолго оставался не у дел.

Брянскую область с 2004 г. по 2014 г. возглавлял друг Михаила Климова Николай Денин, который пристроил бывшего главного полицейского региона своим заместителем. Именно в этот период происходило создание и становление 1xBet.

В 2014 г. губернатор Денин потерял свой пост в связи с утратой доверия, тогда же был уволен со совей должности и Михаил Климов. Смена власти в регионе могла произойти с подачи нового начальника УВД Валентина Кузьмина, который занял пост в 2010 г. и находился на нем до 2018 г.

Николай Денин в 2015 г. был обвинен в превышении должностных полномочий и получил срок. Черной неблагодарностью отплатил другу Михаил Климов, давший показания на бывшего начальника. Этот факт лишь подтверждает, что смена власти в Брянской области была запланирована сверху для получения контроля над «азартной четверкой». В различных источниках расцветом бизнеса 1xBet упоминается 2016 г.

Подтверждением связи Валентина Кузьмина с владельцами 1xBet является история, когда в сентябре 2018 г. генерала поймали с сумкой денег, которые он вез в Москву. Естественно, что эту информацию позже назвали фейком.

Информация о фейке была опубликована 3 сентября 2018 г., но до этого 28 августа Валентин Кузьмин уже был оправлен в отставку. И неожиданно всплыл только в этом году, заняв в июле пост первого заместителя мэра Иваново. Своих российская власть точно не бросает.

Валентина Кузьмина на посту главного полицейского Брянской области сменил Владислав Толкунов, до этого возглавляющий полицию в Мордовии. В 2020 г. начались гонения на владельцев 1xBet.

Владислав Толкунов отсидел на своем посту очень тихо, а в 2023 г. пошел на повышение – в Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Кому как не выходцу из региона, который считается столицей нелегальных азартных игр, бороться с коррупцией. О том, чтобы в регионе возбуждались уголовные дела против компаний Романа Семиохина и его партнеров, слышно не было. Видимо, они были не по зубам Владиславу Толкунову или он удачно вписался в схему вместе с губернатором Александром Богомазом.

Одним из покровителей Богомаза считается вице-премьер Марат Хуснуллин. Чтобы в этом убедиться, достаточно ввести в поисковик рядом фамилии этих двух государственных дельцов. Ладно рабочие встречи, в 2022 г. губернатор Брянской области вместе с Маратом Хуснуллиным посетили праздник Сабантуй в Татарстане.

Трудно понять, что было важнее для Александра Богомаза – скачки или выставка сельскохозяйственной техники. А история 1xBet неразрывна связана с одним из ее основателей Сергеем Кондратенко, который до 2021 г. был владельцем АО «НКО «Сетевая Расчетная Палата», зарегистрированном в Казани. Ранее учредителями этой конторы, пойманной не незаконной деятельности, были госструктуры Татарстана.

В том же 2021 г. соучредителями «Лиги ставок», одной из крупнейших букмекерских контор России, стали представители прокремлевского миллиардера Сулеймана Керимова.

Филиалы 1xBet и ООО «ПБМК» (юрлицо «Лиги ставок») находятся в Санкт-Петербурге по одному адресу. Если еще в 2021 г. ООО «ПБМК» получало прибыль, то в 2022-2023 гг. – принесло убытки, имея выручку в несколько десятков миллиардов рублей. Деньги могли быть выведены в том числе и через структуры 1xBet.

Сулейман Керимов считается олигархом, близким к Администрации Президента. История с Wildberries продемонстрировала, что Керимову убийство человека заказать – раз плюнуть, если миллиардер замахнулся даже на Рамзана Кадырова. В свете этой информации смерть одного из основателей 1xBet Сергея Каршкова видится неслучайной и невольно возникает опасение за жизнь других членов «азартной четверки». Впрочем, пока они нужны российской власти для отмывания и вывода денег, этого не случится.

Лица: Кадыров Рамзан, Керимов Сулейман, Толкунов Владислав, Кузьмин Валентин, Денин Николай, Медведев Дмитрий, Климов Михаил, Ковальчук Борис, Ковальчук Юрий, Путин Владимир, Голубев Владимир (Бармалей), Голубев Владимир, Казорин Дмитрий, Семиохин Роман, Каршков Сергей, Кондратенко Сергей, Хуснуллин Марат, Богомаз Александр
Теги: Вывод средств, Отмывание денег, Лига ставок, ООО ПБМК, НКО Сетевая расчетная палата, ГУЭБиПК МВД России, Полиция, превышение должностных полномочий, Инвестиции, Игорный бизнес, Азартные игры, Bookmaker 1xBet, 1xBet
Регион: Брянская область

Читайте по теме:

Коррупционная схема на миллиарды: оборудование и металлолом Азовстали уходят в карманы приближенных Пушилина
В Боснии восемь мужчин предстанут перед судом за сексуальную эксплуатацию детей
США ввели санкции против группы Bhardwaj за торговлю людьми и финансовые махинации
8 men in Bosnia accused of sexually exploiting minors
ЕС предъявил обвинения пятерым участникам транснациональной НДС-схемы «Голиаф» на 188 миллионов евро
The U.S. has imposed sanctions on the Bhardwaj group for human trafficking and financial fraud
Арестованную в США яхту миллиардера Керимова купил дубайский бизнес-партнер Трампа Хусейн Саджвани
Против блогера Лизы Миллер возбуждено дело о хищении и отмывании свыше 130 миллионов рублей
Команда Марата Хуснуллина срывает госконтракты: «Москапстрой» заплатит 87 миллионов рублей штрафа за реконструкцию санатория в Кисловодске
The EU has charged five participants in the transnational VAT scheme “Goliath” worth €188 million