В Эстонии бывших сотрудников Danske Bank обвинили в отмывании денег

21 апреля 2023 г., 20:40

1111     0

В Эстонии бывших сотрудников Danske Bank обвинили в отмывании денег

Семнадцатого апреля власти Эстонии предъявили обвинения шести бывшим топ-менеджерам местного отделения Danske Bank: их подозревают в причастности к одному из крупнейших в истории скандалов из-за отмывания денег, который разразился в 2017 году.

С 2007 по 2015 год через эстонский филиал Danske Bank прошло более 220 миллиардов долларов подозрительных платежей. По некоторым данным, большая часть средств поступила из России.

В эстонской прокуратуре утверждают, что шестеро подозреваемых в личных интересах организовали схему отмывания денег, о которой не знали другие сотрудники банка.

Их обвиняют в отмывании двух миллиардов долларов и шести миллионов евро доходов от преступной деятельности в России, Азербайджане, Грузии, Швейцарии, США и Иране.

Среди прочего они открывали для клиентов компании на подставных лиц, помогали им скрыть от банковских контролеров денежные переводы и проводили транзакции без экономического обоснования.

Читайте по теме: США ввели новые санкции против граждан и компаний из Китая, Северной Кореи и России

«Они профессионально отмывали деньги», — говорит прокурор Мария Энцик.

В рамках дела власти выявили и конфисковали имущество на сумму 10 миллионов евро (11 миллионов долларов), которое обвиняемые приобрели на прибыль от реализации схемы.

Скандал разгорелся, когда бывший сотрудник эстонского подразделения Danske Bank сообщил руководству в Копенгагене о подозрительных операциях, которые проводят в филиале.

В прошлом декабре Danske признал вину в банковском мошенничестве и согласился уплатить штрафы на общую сумму два миллиарда долларов, чтобы урегулировать дело с властями США и Дании.

Тем не менее банк по-прежнему находится под следствием во Франции, а также разбирается с рядом исков в связи со схемой отмывания денег в эстонском филиале.