Обнальщик Василий Костюк и «налоговые скрутки»: схема по выведению миллиардов на конвертационных фирмах

19 мая 2020 г., 16:49

428     0

Обнальщик Василий Костюк и «налоговые скрутки»: схема по выведению миллиардов на конвертационных фирмах

Александр Ватутин, неформальный руководитель группы советников генпрокурора Ирины Венедиктовой, возможно, участвовал в срыве обысков СБУ по делу о «налоговых скрутках» и «конвертаторах».

Источники в Офисе генпрокурора сообщают, что благодаря Ватутину большинству фигурантов удалось либо спрятать, либо уничтожить доказательства участия в схемах, пишет издание "Дело".

О схеме впервые рассказал экс-министр финансов Игорь Уманский, который работает советником по экономическим вопросам в ОПУ. По его оценкам, объем недополучения средств в бюджет от схем составляет не менее 5 млрд грн в месяц. Уманский указывал, что к схеме причастны экс-глава налоговой Верланов и бывший глава таможни Максим Нефедов, которого связывают с известным конвертатором-обнальщиком Василием Костюком.

Костюк – одногруппник Верланова и бизнес-партнер родственника Нефедова. По данным ZN, во Львовской области, где работает Костюк, в конвертационных схемах принимает участие не менее 40 фирм, сумма убытков государству, только за февраль составила 453 млн грн или в годовом исчислении – около 6 млрд грн.

СБУ работает над делом и подозревает бывшее руководство ГФС в организации механизма из незаконного формирования налогового кредита на миллиарды гривен. Также СБУ задокументировала противоправную деятельность межрегиональных конвертационных групп, которые предоставляли услуги по уклонению от уплаты налогов импортерам с юга Украины, причастных к контрабанде. По данным источников, следователи приходили домой и к Василию Костюку, и к одесскому контрабандисту Виктору Шерману.

Читайте по теме: Украина получит меньше половины ожидаемых средств от продажи «Челси»

Издание отмечает, что несмотря на масштаб проверок, экс-глава налоговой Верланов прокомментировал их спокойно. По его словам, "обыск проходил корректно". Журналисты считают, что причина спокойствия Верланова в уверенности в своей безнаказанности.

"По данным источников в ОГП (который координировал обыски) и СБУ, по многим адресам оперативники СБ ушли, изъяв едва ли 10% от тех документов или улик, на которые рассчитывали. Причина в том, что информацию о времени и масштабах обысков фигурантам уголовных производств "слили" из Офиса Генпрокурора. И сделал это "главный советник" генпрокурора Венедиктовой Александр Ватутин руками подчиненного, замначальника управления ОГП по надзору за деятельностью ГФС Анатолия Коваленко", - говорится в материале.

Ранее СМИ писали, что Ватутин, является "серым кардиналом" при генпрокуроре и расставляет людей на должности в региональных прокуратурах, чтобы они организовали денежные потоки.

"На "поддержку" Ватутина рассчитывает и Василий Костюк, который, по слухам, как и Верланов, вышел "сухим из воды" после обысков СБУ. После увольнения Нефедова, Костюк активно ищет покровителя, и возможность минимизировать риски проверок со стороны налоговых органов", - отмечает издание. По его данным, Костюку будет помогать в этом человек Ватутина - Анатолий Коваленко, который в ОГП отвечает за надзор над органами ГНС.