В Петербурге задержали трёх женщин по делу о нелегальном банке с оборотом 250 миллионов рублей

08 марта 2026 г., 17:48

388     0

В Петербурге задержали трёх женщин по делу о нелегальном банке с оборотом 250 миллионов рублей

Полиция Санкт-Петербурга совместно с ФСБ пресекла деятельность подпольного банка, через который прошло около 250 млн рублей.

По данным следствия, теневую финансовую схему организовали три жительницы города в возрасте 48–55 лет. Они проводили сомнительные транзакции, координировали движение средств через подконтрольные компании и помогали клиентам снижать налоговые выплаты.

С 2022 по 2025 год участницы схемы заработали около 38,5 млн рублей, взимая комиссию примерно 15% за свои услуги.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. В ходе операции силовики провели 21 обыск — в жилых и офисных помещениях. Две фигурантки задержаны, вопрос о мере пресечения для третьей решается.