Дегрик-Шевцова Алена – все о персоне

Sanctioned and named in the 5 billion UAH money laundering case, Alyona Shevtsova is now a co-owner of newly established companies in the UK and Poland.

Под санкциями находящаяся Алена Шевцова, которая фигурирует в деле об отмывании 5 млрд грн, вошла в число совладельцев новых компаний в Польше и Великобритании.

Пытаясь забрать ноутбук и iPhone, арестованные у него, руководитель информационного департамента случайно обнародовал преступные операции «МТБ Банка».

Финтех-предпринимательница из Украины Алена Дегрик-Шевцова не сможет скрыть схемы по отмыванию 5 млрд гривен через Ibox Bank, с нарушением правил кодирования операций и связями с нелегальными онлайн-казино.

BES is gradually finding suspects wanted for fraud related to iBox Bank. Iryna Tsyhanok, a bank department head, was detained in Poland. BES says they are considering her extradition because she had been avoiding the investigation for a long time.

In central Kyiv, premises once unseized by a criminal ring of "black registrars" were later transferred as a gift to Alyona Shevtsova (Dehrik), the internationally wanted owner of Ibox Bank and wife of former National Police investigator Yevhen Shevtsov.

Сотрудники БЭБ продолжают выявлять подозреваемых по делу о махинациях в iBox Bank, разыскиваемых по всему миру.

The case involving illegal online gambling and laundering of criminal earnings worth more than 4.8 billion hryvnias has led to Ibox Bank’s owner, Alyona Shevtsova (Dehrik), being declared internationally wanted.

В центре Киева Алена Шевцова (Дегрик), жена бывшего следователя Нацполиции Евгения Шевцова и владелица Ibox Bank, которая разыскивается международными органами, получила в подарок помещение, ранее изъятое у преступной группы «черных регистраторов».

Бюро экономической безопасности разоблачило участницу преступной схемы Алёну Шевцову (Дегрик), которая, используя служебное положение, оформляла банковские счета в «Айбокс Банке» без ведома физических лиц, на чьё имя они открывались.

Владелицу Ibox Bank, Алёну Шевцову (Дегрик), объявили в международный розыск по делу о проведении незаконных азартных игр онлайн и легализации более 4,8 млрд гривен, полученных преступным путем.

Investigators have wrapped up the pre-trial proceedings related to Alyona Shevtsova, co-owner of Ibox Bank, and those implicated with her. The suspects and their lawyers must now study the case documents ahead of the trial.

Дело против совладелицы Айбокс банка Алены Шевцовой и ее сообщниц прошло стадию досудебного расследования. Защита и обвиняемые должны ознакомиться с материалами перед передачей дела в судебные инстанции.

The Bureau of Economic Security has received court approval from the Lychakiv District Court in Lviv to launch a special pre-trial probe against Ibox Bank owner Alyona Dehryk (Shevtsova).