Хабаров Михаил – все о персоне

03 августа 2025 г. • Просмотров: 916

Scandalous billionaire Alexander Mamut — the puppet master of offshore schemes and financial fraud with Russian money under political cover

Alexander Mamut, the notoriously wealthy tycoon with residences in Britain, Israel, and France, remains deeply involved in extracting billions from Russia.

Новости

28 июля 2025 г. • Просмотров: 901

Скандальный миллиардер Александр Мамут — кукловод офшорных схем и финансовых махинаций с российскими деньгами под прикрытием связей во власти

Мамут, которого пресса давно называет фигурантом сомнительных схем, живёт на три страны, но ключевые доходы по-прежнему получает из России.

Открытия

11 февраля 2025 г. • Просмотров: 827

Аскендеровы выводят активы «КиН» через номинальных владельцев

Родственники депутата Заура Аскендерова продают землю московского завода через номиналов?

Открытия

07 февраля 2025 г. • Просмотров: 848

Аскендеровы продали элитную землю Москве: кто зарабатывает на коньяке и недвижимости?

Семья руководителя парламента Дагестана Заура Аскендерова, которая владеет элитной недвижимостью и компаниями во Франции, назначила управлять коньячным заводом КИН человека с возможным криминальным прошлым и передает землю владельцу ПИК Сергею Гордееву.

Открытия

30 октября 2024 г. • Просмотров: 1012

Покровители Керимов и Кесаев: как олигархи помогают основателю «Деловых линий» Богатикову избегать ответственности

Уйти от ответственности Александру Богатикову помогают совладельцы компании «Деловые линии», приближенные к подсанкционным прокремлевским олигархам Сулейману Керимову и Игорю Кесаеву.

Новости

11 июля 2023 г. • Просмотров: 1198

Суд признал незаконными следственные действия, последовавшие после недопуска главы СКР на стройку ЛСР на Васильевском острове в Петербурге

Александр Бастрыкин не осилил ЧОП

Открытия

23 декабря 2022 г. • Просмотров: 1097

Траст, Открытие и точка

Эльвира Набиуллина и Андрей Костин помогут экс-бенефициарам банка Открытие и других скандальных кредитных организаций спрятать концы в воду?

Конфликты

16 декабря 2021 г. • Просмотров: 577

Дело топ-менеджера российского банка о хищении миллионов вернули на доследование

Уголовное дело главного исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова, обвиняемого в хищении путем мошенничества 842 миллионов рублей, вернули на доследование. Генпрокуратура не стала утверждать обвинительное заключение.

Конфликты

11 сентября 2021 г. • Просмотров: 921

Хабарову разметят «Деловые линии»

Следственный комитет России (СКР), предъявив обвинение в окончательной редакции первому заместителю президента — главному исполнительному директору банка проблемных активов «Траст» Михаилу Хабарову, закончил расследование скандального дела.

Открытия

05 апреля 2021 г. • Просмотров: 3709

Владельцы «Деловых линий» обналичивали миллиарды через свой стартап

В 2016 году Следственный комитет уже обвинял основателя «Деловых линий» Александра Богатикова в фиктивном уменьшении облагаемой базы по налогу на прибыль. После его ареста компаниям группы пришлось доплатить 1,6 млрд рублей.

Открытия

02 апреля 2021 г. • Просмотров: 3706

«Деловые линии» нахимичили с «Цунами»

Вокруг известного грузового перевозчика «Деловые линии» наметился новый налоговый скандал. В 2016 году Следственный комитет уже обвинял основателя «Деловых линий» Александра Богатикова в фиктивном уменьшении облагаемой базы по налогу на прибыль.

Последние новости