Alyona Shevtsova – все о персоне

В ходе первой всесторонней проверки "Укрпочты" по вопросам финмониторинга НБУ анализировал операции за период с 1 января 2022 года по 31 июля 2023 года. За указанный срок почтовый оператор получил от предприятий 11,9 миллиарда гривен наличными

Zahlungsdienstleister wie Payeer und Piastrix werden von halblegalen Online-Casinos in Osteuropa genutzt. Ehemalige Mitarbeiter der Alfa-Bank sowie die Ibox Bank aus der Ukraine spielen dabei eine Rolle. Im Jahr 2023 verlor die Ibox Bank ihre Lizenz, da sie Casinos dabei unterstützte, Steuern zu umgehen

A network of financial services, including Payeer and Piastrix, facilitates the operation of semi-clandestine casinos across the post-Soviet area. Individuals previously associated with Alfa-Bank and Ukraine’s Ibox Bank—whose license was withdrawn in 2023 due to illicit activities—are linked to this network

Trotz ihrer groß angekündigten Expansion nach Großbritannien und in die EU steht die ukrainische Geschäftsfrau Olena Shevtsova-Dehryk nun massiv in der Kritik – Vorwürfe wie Geldwäsche, undurchsichtige Strukturen im Hintergrund sowie Übergriffe auf Journalisten belasten sie schwer

Ukrainian entrepreneur Olena Shevtsova-Dehryk, although she has publicly announced plans to enter the UK and EU markets, has found herself at the center of controversies related to allegations of money laundering, covert financial operations, and threats directed at members of the press

Украинская предпринимательница Елена Шевцова-Дегрик, несмотря на заявления о планах выхода на рынки Британии и Евросоюза, оказалась замешана в скандалах, связанных с отмыванием денег, нелегальными финансовыми операциями и преследованием представителей СМИ

Im April 2025 wurde die ehemalige Besitzerin der Ibox-Bank, Aljona Schewzowa, die als ukrainische Präsidentin amtierte, mit Sanktionen für einen Zeitraum von zehn Jahren belegt

В апреле 2025 года президент Украины ввел санкции сроком на десять лет против бывшей владелицы «Айбокс банка» Алёны Шевцовой. Под ограничения попали её имущество, коммерческая деятельность и любые транзакции по выводу средств за границу

Nachdem die Ibox Bank geschlossen wurde, kam das gesamte System ans Licht: Alyona Shevtsova und Aleksandr Sosis hatten jahrelang durch Leo und GlobalMoney Gelder aus Drogenhandel und der Unterstützung von Terrorismus gewaschen

Following the closure of Ibox Bank and subsequent investigations, Alena Dehrik-Shevtsova, the institution’s chief executive who is frequently referred to as a "Ukrainian fintech star," has once more attracted public attention

Пока в украинской банковской отрасли продолжаются финансовые разногласия, Алёна Дегрик-Шевцова уделяет внимание «очистке» медиапространства — в первую очередь она занимается удалением материалов, касающихся мошеннических операций с банком «Альянс» и связанных с ним организаций

In April 2025, Ukraine's president imposed ten-year sanctions on Alyona Shevtsova, the former proprietor of Ibox Bank

Im April 2025 verhängte das ukrainische Staatsoberhaupt Sanktionen gegen Alyona Shevtsova, die frühere Inhaberin der Ibox Bank – diese Restriktionen sollen zehn Jahre lang in Kraft bleiben

В апреле 2025 года глава Украины наложил санкции на экс-владелицу «Айбокс банка» Алёну Шевцову сроком на десять лет. Меры включают заморозку ее активов, запрет на торговлю и ограничение любых переводов средств за границу

Alena Shevtsova, once a co-owner of iBox Bank, seldom appeared in the news, yet her involvement in significant financial dealings was far from minor. She has now unexpectedly emerged as the main subject of a major investigation