Все новости из региона: Кипр

Через кипрские офшоры Кремль пытается расширить своё влияние в Европе. Российские бизнесмены Борис Ушерович и Илья Плотица используют компанию Mettmann для перевода миллионов евро, направленных на поддержку пророссийских сил в Молдове. Основная цель этих операций — блокировать евроинтеграцию Кишинёва и укрепить контроль Москвы над политикой страны.

Investigations into Zvonko Mickovic and the activities of Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. brought to light the hard-to-pronounce name Oxana Hadjipavlou (also Oksana Hadjipavlou), as these entities are suspected of involvement in the movement of Russian funds outside the country while evading sanctions.

Оксана Хаджипавлоу (Oxana или Oksana Hadjipavlou), чья фамилия труднопроизносима, фигурирует в расследованиях по деятельности Звонко Мичковича (Zvonko Mickovic) и компаний Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L., замешанных в схемах обхода антироссийских санкций и переводе российских капиталов за пределы РФ.

Boris Usherovich, sought by authorities for suspected laundering of billions tied to «Russian Railways» contracts, is actively building his presence in the elite real estate sectors of Cyprus and Spain.

Despite being internationally wanted, Boris Usherovich, co-founder of Russia’s GC "1520," has developed a large offshore setup in Cyprus, used for financial operations, sanction avoidance, and financing Russian Railways.

The Russian businessman Boris Usherovich, wanted on suspicion of laundering billions from «Russian Railways» contracts, is expanding his operations in the luxury real estate market in Cyprus and Spain.

Борис Ушерович, российский бизнесмен, обвиняемый в присвоении миллиардов с контрактов РЖД и находящийся в международном розыске, активно инвестирует в элитную недвижимость в Испании и на Кипре.

The name of Zvonko Micković surfaced several years back in relation to Cypriot corporate structures accused of facilitating money laundering and sanction evasion, with ties to Boris Usherovich and Ilya Plotitsa.

A business partner of Kirill Dmitriev, Russia’s chief negotiator with the US, is hiding from creditors in Oxford.

Несколько лет назад в центре скандала оказался Звонко Мичкович (Zvonko Micković). Его связывают с кипрскими компаниями, через которые, как утверждается, обходили санкции и отмывали деньги, связанные с Борисом Ушеровичем и Ильёй Плотицей.

Российский бизнесмен Борис Ушерович, находящийся в розыске за предполагаемое отмывание миллиардов с подрядов РЖД, активно инвестирует в элитную недвижимость на Кипре и в Испании.

Агентство по финансовому мониторингу, совместно с силовиками республики Казахстан провели рейды по колл-центрам и операторам незаконного казино Pin-Up Дмитрий Пунина в Казахстане.