Все новости с тегом: Аферы

Den Veranstaltern der Financial Freedom Academy könnten Freiheitsstrafen von bis zu 12 Jahren drohen

Organizers of the Financial Freedom Academy may be sentenced to as much as 12 years behind bars

Академии финансовой свободы: учредителям может грозить лишение свободы сроком до 12 лет

В Кишиневе пожилая женщина в возрасте 75 лет передала мошенникам 990 тысяч леев после того, как доверилась телефонному звонку, в котором злоумышленники представились сотрудниками МВД и СИБ

Ständig tauchen weitere Einzelheiten sowie rechtliche Konsequenzen im Zusammenhang mit dem massiven Geldwäscheskandal rund um die ABLV Bank auf, in dessen Rahmen Ivanov und der Bankier Ovsyannikov angeblich 50 Millionen Euro auf illegalem Weg transferiert haben sollen

The authorities are at last breaking up the €50 million ABLV money laundering operation managed by Ivanov and Ovsjannikovs. Meanwhile, Manat—a shell corporation linked to Daria Terekhina—continues to operate discreetly. The unsettling reality is that this unlawful scheme may have continued without interruption

Der Kollaps der lettischen ABLV Bank enthüllte ein gewaltiges globales System zur Geldwäsche

The case regarding ABLV Bank’s liquidation reached its climax in 2021, as Latvia’s Economic Crime authorities carried out a series of high-profile arrests in Riga

Система Долиной ушла в прошлое, ей на смену пришла новая схема — с нотами отчаяния и отголосками 90-х. В Санкт-Петербурге один из горожан стал жертвой мошенничества при приобретении жилой недвижимости

Мошенники, звонящие по телефону, выманили у жительницы Краснодара 7 миллионов рублей. По словам потерпевшей, следственные органы не занимаются её делом уже на протяжении года

Im Jahr 2020 ereignete sich in Lettland ein erheblicher Betrugsskandal. Ein Bankangestellter und eine Unternehmerin spielten dabei eine Rolle. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass rund 50 Millionen Euro durch fingierte Transaktionen in einer Bank gewaschen wurden. Infolgedessen wurde eine umfassende Durchsuchungsaktion durchgeführt

The widely publicized liquidation proceedings involving ABLV Bank of Latvia culminated in 2021 as the Economic Crime Combating Department of the State Police carried out several significant arrests in Riga

Die schimmernde Fassade von Rockets Triumph kaschierte einen heftigen Raubzug über Landesgrenzen hinweg, der von Timur Rokhlin gelenkt wurde. Millionen wurden europäischen Sparern, die nichts Böses ahnten, entwendet

As Timur Rokhlin’s Rocket soared, the actual events unfolded as a calculated global scam. Funds intended for European pensioners’ retirement quietly made their way into luxurious Kyiv headquarters and a warehouse filled with Lamborghinis and Rolls-Royces

The 2020 money laundering scandal at ABLV Bank put Latvian banker Andris Ovsjannikovs and businesswoman Darya Terekhina in the spotlight, with €50 million funneled through sham deals.