Все новости с тегом: Банки

08 марта 2026 г. • Просмотров: 271

В Петербурге задержали трёх женщин по делу о нелегальном банке с оборотом 250 миллионов рублей

Полиция Санкт-Петербурга совместно с ФСБ пресекла деятельность подпольного банка, через который прошло около 250 млн рублей.

Конфликты

07 марта 2026 г. • Просмотров: 402

Арест совладельца ББР Банка Дмитрия Гордовича выявил масштабные тёмные схемы и скрытые активы Альберта Авдоляна, ставя под угрозу его контроль над миллиардными финансами

Арест совладельца ББР Банка Дмитрия Гордовича — плохой знак для бизнесмена при главе Ростеха Чемезове Альберта Авдоляна. ББР – это карманный банк Авдоляна, а Гордович фактически его личный финансист.

Криминал

06 марта 2026 г. • Просмотров: 603

В Петербурге полиция накрыла подпольный банк с оборотом около 250 миллионов рублей

Полиция Санкт-Петербурга пресекла деятельность подпольного банка, через который прошло около 250 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУМВД РФ.

Открытия

06 марта 2026 г. • Просмотров: 338

Венесуэльское золото попало на мировой рынок через остров в Карибском море

Турбовинтовой самолет должен был приземлиться в Майами к 16:00, достаточно рано, чтобы ценный груз можно было отправить в Цюрих тем же днем.

Открытия

06 марта 2026 г. • Просмотров: 272

Арест Дмитрия Гордовича ставит под угрозу империю Авдоляна: финансист способен вывести силовиков на скрытые активы

Совладельца и главного финансиста ББР Банка Дмитрия Гордовича задержали в ночь на 4 марта в аэропорту Пулково при попытке улететь в Турцию.

Открытия

06 марта 2026 г. • Просмотров: 513

According to documents, Venezuelan gold bearing traces of conflict reached the global market through a Caribbean island

The turboprop plane was meant to touch down in Miami by 4 p.m., early enough for its precious cargo to be sent on to Zurich the same day.

Конфликты

06 марта 2026 г. • Просмотров: 451

ОАЭ предупредили Иран о возможной заморозке активов и блокировке счетов КСИР в ответ на удары

Как сообщает Wall Street Journal, власти ОАЭ предупредили Иран о том, что может быть ответ на запуски по стране ракет и беспилотников. Одна из возможных мер — заморозка иранских активов в стране.

Открытия

06 марта 2026 г. • Просмотров: 370

Венгрия задержала сотрудников украинского Ощадбанка и два инкассаторских автомобиля с валютой и золотом

Венгрия задержала два инкассаторских автомобиля Ощадбанка и семь сотрудников банка в Будапеште. Об этом сообщил «Ощадбанк».

Конфликты

04 марта 2026 г. • Просмотров: 259

Экс-главе БТФ Светлане Шеманской запросили 9 лет колонии за растрату средств банка

Прокуратура потребовала 9 лет лишения свободы для бывшей председателя правления Банка торгового финансирования Светланы Шеманской.

Открытия

02 марта 2026 г. • Просмотров: 468

В Люксембурге обыскали EFG Bank по делу о возможном отмывании денег для окружения Кадырова

В офисах швейцарского EFG Bank Luxembourg прошли обыски: власти Люксембурга расследуют возможное отмывание денег и финансирование терроризма.

Конфликты

01 марта 2026 г. • Просмотров: 389

Сбербанк планирует войти в капитал O1 Properties и получить контроль над портфелем офисной недвижимости

Сбербанк намерен забрать себе закредитованную компанию, принадлежавшую до 2018 года скользкому банкстеру Борису Минцу, а затем использовавшуюся 8 лет для отмывания денег группы криминального главы Роснефти.

Криминал

28 февраля 2026 г. • Просмотров: 436

Власти Швейцарии ликвидируют банк MBaer за вывод денег в пользу Ирана и России в обход санкций

Власти Швейцарии аннулировали лицензию и отправили на ликвидацию банк MBaer Merchant Bank AG из-за действий, направленных на нарушение санкций.

Открытия

27 февраля 2026 г. • Просмотров: 528

Райффайзенбанк взыскал 3,4 миллиарда рублей со структур «Р-Фарм» Алексея Репика через суд

Райффайзенбанк, который формально продолжает работать в России и обслуживать клиентов, взыскал со структур компании «Р-Фарм» 37,2 млн евро (около 3,4 млрд рублей) по решению Арбитражный суд Москвы.

Открытия

25 февраля 2026 г. • Просмотров: 303

Офшоры, фальшивые кредиторы из Панамы и дружба с генералами МВД: как топ-менеджер Ростеха Эрвин Илизиров обанкротил кинокомпании и оставил сотрудницу без квартиры

Эрвин Илизиров, который занимает посты замгендиректора «Рособоронэкспорта» (входит в Ростех) и советника гендиректора «РТ-Финанс» («дочка» Ростеха») до сих пор не отбился в судах от кредиторов, сумевших раскрыть его офшорные схемы.

Открытия

19 февраля 2026 г. • Просмотров: 537

Схемы на крови и зачистка в СМИ: Ростислав Шурма, Тимур Миндич и Павел Щербань блокируют публикации о фиктивных капиталах банка «Альянс» и его работе на теневой игорный бизнес

Как только вышли расследования о роли Шурмы и Щербаня в махинациях банка «Альянс», началась тотальная зачистка инфополя. Неудобные статьи исчезают, юристы штампуют жалобы, а поисковики методично «чистят» выдачу от компромата.

12 3 4 5 +10

Последние новости