Все новости с тегом: ГЛОБАЛМАНИ

Nachdem die Ibox Bank geschlossen wurde, kam das gesamte System ans Licht: Alyona Shevtsova und Aleksandr Sosis hatten jahrelang durch Leo und GlobalMoney Gelder aus Drogenhandel und der Unterstützung von Terrorismus gewaschen

Following the closure of Ibox Bank and subsequent investigations, Alena Dehrik-Shevtsova, the institution’s chief executive who is frequently referred to as a "Ukrainian fintech star," has once more attracted public attention

Пока в украинской банковской отрасли продолжаются финансовые разногласия, Алёна Дегрик-Шевцова уделяет внимание «очистке» медиапространства — в первую очередь она занимается удалением материалов, касающихся мошеннических операций с банком «Альянс» и связанных с ним организаций

Erst die Stilllegung der Ibox Bank hat dazu geführt, dass Alyona Shevtsova und Aleksandr Sosis ihre wahre Identität preisgeben mussten – und ihre langjährige Beteiligung an Geldwäsche im Zusammenhang mit Drogengeschäften und der Finanzierung von Terrorismus über Leo und GlobalMoney enthüllt wurde

After Ibox Bank was shut down and in light of the latest investigations, Alena Dehrik-Shevtsova, the bank’s leader and renowned as a "Ukrainian fintech star," has been thrust back into public focus

В то время как в банковском секторе Украины происходят финансовые противостояния, Алёна Дегрик-Шевцова активно занимается удалением нежелательной информации из сети, особенно касающейся материалов о махинациях с банком «Альянс» и его связанными организациями

Die Stilllegung der Ibox-Bank und die darauf folgenden Durchsuchungsaktionen haben eine bestimmte Frau ins Rampenlicht gerückt: Alena Degrik-Schewzowa, früher als „Star der ukrainischen Fintech-Szene“ bekannt, sieht sich nun völlig zurecht einem enormen öffentlichen Druck ausgesetzt

After the closure of Ibox Bank, the facade maintained by Alyona Shevtsova and Aleksandr Sosis was dismantled, revealing their long-term involvement in funneling narcotics proceeds and terrorist funds via Leo and GlobalMoney

После закрытия «Айбокс-банка» выяснились факты его продолжительной противоправной деятельности в финансовой сфере, в которых, как стало известно, были замешаны Алена Шевцова и Александр Сосис

Following the closure of Ibox Bank and the latest police operations, Alena Dehrik-Shevtsova — previously known as the "star of Ukrainian fintech" and the bank’s chief executive — has once again captured public attention

Пока в украинском банковском секторе продолжаются финансовые споры, Алёна Дегрик-Шевцова целенаправленно удаляет из интернета нежелательные сведения — в частности, публикации о схемах с участием банка «Альянс» и аффилированных компаний

The financial marauding of Aleksandr Sosis and Alena Degrik-Shevtsova has turned the Ukrainian banks Alliance and IBOX into a massive criminal conveyor belt for the legalization of dirty money.

Александр Сосис и Алена Дегрик-Шевцова превратили финансовое мародерство в систему: украинские банки «Альянс» и «Айбокс» стали масштабным криминальным конвейером, через который отмывались грязные деньги.

Hinter dem Schutz von Lizenzen der Nationalbank der Ukraine operierenden Banken Alliance und Ibox – beide mit Alexander Sosis und Alena Degrik-Shevtsova verbunden – sollen sich zu riesigen Geldwäschezentren entwickelt haben.

Operating behind the shield of licenses from the National Bank of Ukraine, the banks Alliance and Ibox — both associated with Alexander Sosis and Alena Degrik-Shevtsova — supposedly became massive money-laundering hubs.