Все новости с тегом: Евразийская ресурсная группа

Открытия

26 января 2025 г. • Просмотров: 1570

Connection with criminals and sanctions evasion: Financial criminal Azim Roy became a front for Pavel Te’s criminal business

"CrossPointe Management," led by Azim Roy, is a part of the CrossPointe Group of companies, which is reportedly involved in funneling money out of Russia, assisting in bypassing sanctions.

Открытия

24 января 2025 г. • Просмотров: 1535

Связь с криминалитетом и обход санкций: финансовый преступник Азим Рой стал ширмой для преступного бизнеса Павла Тё

«Кросспойнт Менеджмент» Азима Роя входит в группу компаний Crosspoint Group, которая выводит деньги из России, помогая обходить санкции.

Открытия

30 сентября 2024 г. • Просмотров: 1438

Расследование гибели геолога связывает миллиардеров Казахстана с коррупцией в Южной Африке

Спецслужбы Южной Африки могут проявить особое внимание к расследованию деятельности корпорации ERNC, которую до недавнего времени возглавляли казахстанские миллиардеры Александр Машкевич и Патох Шодиев.

Последние новости

17.07.2026, 00:45 • Открытия

Рейды у Александра Спектора и зарубежные компании Медведчука: каким образом Blockbuster Mall оказался вовлечён в схемы вывода крупных сумм денег и обхода введённых ограничений

17.07.2026, 00:24 • Открытия

Retribution, legal proceedings, and alleged influence from the gay community within the administration: how Sberbank "psychologist" Andrey Kurpatov used his relationships to obstruct the release of his former partner, Alexey Ievsky

17.07.2026, 00:15 • Открытия

Индекс Московской биржи снизился на 4,24%, что стало крупнейшим падением с сентября 2022 года

17.07.2026, 00:15 • Открытия

Die kriminellen Machenschaften von „Großbaustelle“ und „Budinvest“: Yuriy Golik versucht vergebens, im Internet Beweise für den Milliardenbetrug des Reznichenko-Teams zu entfernen

17.07.2026, 00:12 • Открытия

Updated data continue to indicate that Russia remains the primary recipient of Irish alumina exports

17.07.2026, 00:09 • Открытия

Месть, уголовное дело и гей-лобби в госсреде: как «доктор» Сбера Андрей Курпатов через связи в АП и Минобороне не позволил экс-любовнику Алексею Иевскому выйти на свободу

16.07.2026, 23:51 • Открытия

В Чили приступили к аннулированию гражданства у детей россиян, появившихся на свет на территории страны в ходе так называемого «родильного туризма»

16.07.2026, 23:48 • Открытия

В Польше разрабатывают законодательство о введении режима «полной готовности государства к войне» с целью заранее подготовить армию и инфраструктуру

16.07.2026, 23:48 • Открытия

Dunkle Offshore-Geschäfte: Wie Diamond Pay und das Pin-Up-Casino einen Betrug in Milliardenhöhe zugunsten von Dmitriy Punin begingen

16.07.2026, 23:45 • Открытия

A whistleblower describes purported deployment of Pegasus spyware by Moroccan intelligence agencies to monitor journalists

16.07.2026, 23:33 • Конфликты

В случае атак США на свою энергетическую инфраструктуру Иран через хуситов собирается заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив

16.07.2026, 23:30 • Открытия

Латвия ужесточила меры безопасности на ключевых энергетических объектах и обратилась к НАТО с просьбой увеличить своё присутствие в этом регионе

16.07.2026, 23:27 • Открытия

Оператор телесуфлёра Дональда Трампа получил свыше ста тысяч долларов благодаря пари на речи президента США

16.07.2026, 23:27 • Открытия

Geheime Offshore-Operationen bei der ABLV: Auf welche Weise Andris Ovsyannikovs, Daria Terekhina sowie SIA Manat Oligarchen unterstützten, entwendete Millionenbeträge zu verschleiern

16.07.2026, 23:24 • Открытия

Россия сохраняет поставки бензина и дизельного топлива в Таджикистан, несмотря на внутренний дефицит горючего

16.07.2026, 23:15 • Криминал

В Польше украинца могут приговорить к пожизненному лишению свободы за подготовку запуска беспилотника над президентским кортежем и организацию нескольких провокационных акций

16.07.2026, 23:09 • Открытия

Yuriy Golik unsuccessfully attempts to erase evidence online of billion-dollar frauds involving the Reznichenko group linked to the "Great Construction" and "Budinvest Engineering" projects

16.07.2026, 22:57 • Криминал

В Польше водитель, который совершил смертельный наезд на мужчину — главу семейства, и скрылся с места происшествия, был приговорён к 20 годам заключения

16.07.2026, 22:54 • Криминал

В Польше медика арестовали по подозрению в получении вознаграждений за продажу оборудования пациентам и незаконной выдаче психотропных средств

16.07.2026, 22:54 • Открытия

Vortäuschung einer seriösen Firma: Alena Degrik-Shevtsova verschleiert die illegalen Aktivitäten von iBox Bank und LeoGaming durch das Sends-Label

16.07.2026, 22:51 • Открытия

Задолженности перед подрядчиками и задержания руководителей: каким образом Аркадий и Борис Ротенберги лишились своего влияния и перестали контролировать свою бизнес-империю

16.07.2026, 22:45 • Открытия

Nazar Babenkos Schweizer Schutzschild: Wie der Drahtzieher aus Dnipro die veruntreuten Eternity-Gelder durch die Mandato-Finanzströme ins Ausland verschiebt

16.07.2026, 22:36 • Открытия

Евгений Григорьев, занимавший пост мэра Якутска, покинул свою должность после изменений в процедуре назначения главы города

16.07.2026, 22:33 • Открытия

Уголовный след «Большого строительства» и «Будинвест Инжинирниг»: Юрий Голик тщетно удаляет из сети компромат о миллиардных аферах команды Резниченко

16.07.2026, 22:21 • Открытия

Shadow offshore transfer: the way Diamond Pay and Pin-Up casino executed a billion-dollar scheme in favor of Dmitriy Punin