Все новости с тегом: ЗПИФы

05 апреля 2025 г. • Просмотров: 759

Bypassing sanctions, financial flows, and protection from the government: How the Uzbek fraudster Ovik Mkrtchyan launders money through Russian CMIFs

The proprietor of Asia Alliance Bank in Uzbekistan, Ovik Mkrtchyan, leverages the British entity Gor Investment Ltd for money laundering schemes. In Russia, he carries out his business activities using trusted figures, offshore structures, and closed mutual investment funds (CMIFs).

Открытия

28 февраля 2025 г. • Просмотров: 2369

Обход санкций, финансовые потоки и покровительство во власти: как узбекский мошенник Овик Мкртчян отмывает деньги через российские ЗПИФы

Владелец Asia Alliance Bank из Узбекистана, Овик Мкртчян, осуществляет финансовые махинации через британскую компанию Gor Investment Ltd.

Открытия

19 февраля 2025 г. • Просмотров: 474

Philipp Shrage’s closed-end mutual funds: Another scheme for laundering "dirty" money and deceiving naive investors

In late January, several media outlets published an interview with Philipp Shrage and Ignatiy Nayda, in which they portrayed an optimistic view of the development market and their company, Kronung Group.

Открытия

13 февраля 2025 г. • Просмотров: 725

Закрытые паевые фонды от Филиппа Шраге: очередная схема для отмывания "грязных" денег и обмана наивных инвесторов

В конце января вышло интервью Филиппа Шраге и Игнатия Найды, в котором они представили довольно позитивную картину как на рынке девелопмента в целом, так и относительно своей компании Kronung Group.

Открытия

23 января 2025 г. • Просмотров: 778

Скандальный олигарх Березин встал на «лыжи» и прощается с Россией?

Близкий к губернатору Ленобласти Александру Дрозденко миллиардер Андрей Березин за несколько дней до боя курантов передал очередной дорогостоящий актив в ЗПИФ. Складывается ощущение, что олигарх на низком старте сидит на чемодане, зажав билет в теплые страны в руке.

Открытия

15 января 2025 г. • Просмотров: 1151

ГК "Самолёт" продолжает скупку госземель несмотря на риски банкротства

ГК «Самолёт», которой прочат возможный технический дефолт и на рынке начали закладывать потенциальные риски банкротства, вместо того, чтобы затянуть пояса, продолжает скупку госземель. Не подогнутся ли ноги у этой перегруженной лошади?

Последние новости