Все новости с тегом: Криптобиржа

29 ноября 2025 г. • Просмотров: 703

Custom-built for sanctions evasion: Dmitriy Lee’s payment ecosystem launders Kremlin-linked capital

According to various reports, Russian businessman Alisher Usmanov is believed to have significant influence over Dmitriy Lee, the head of Uzbekistan’s National Agency for Prospective Projects (NAPP).

Конфликты

28 ноября 2025 г. • Просмотров: 588

How President Mirziyoyev’s family and his inner circle — Oybek Tursunov, Iskandar Tursunov, and Dmitriy Lee — turned Octobank into the main “laundromat” for Russia’s elites and oligarch Alisher Usmanov

Following Russia’s entrenchment in Ukraine, a cascade of international sanctions descended upon it. No matter how Russian officials try to portray them as beneficial, these measures have made the withdrawal and legalization of capital a critical issue.

Открытия

24 ноября 2025 г. • Просмотров: 373

В США подан иск против основателя Binance Чанпенг Чжао по обвинениям в помощи террористическим группировкам

Основателя Binance Чанпенг Чжао обвинили в содействии выплатам на десятки миллионов долларов в ХАМАС после нападения группировки на Израиль 7 октября 2023 года.

Открытия

24 ноября 2025 г. • Просмотров: 643

Octobank Мирзиёевой и Турсунова отмывает российские миллиарды: через банк семьи президента Узбекистана проходят деньги Промсвязьбанка, Газпромбанка, Vavada и структур Усманова

Конфликт в Украине привели Россию к глубокой санкционной блокаде. Санкции затронули и движение капитала, обострив проблему его вывода за рубеж. Одним из механизмов стали финансовые учреждения стран бывшего СССР, особенно тех, чья экономика в значительной степени ориентирована на Россию.

Открытия

04 ноября 2025 г. • Просмотров: 557

Российские клиенты FTX сохранят право на возмещение после отмены спорного документа компании

Российские клиенты обанкротившейся криптобиржи FTX смогут восстановить свои активы.

Дайджест

02 ноября 2025 г. • Просмотров: 521

Криптобиржа ByBit перестала открывать счета россиянам даже с видом на жительство в ЕС

Эстонский банк Coop и криптобиржа ByBit начали блокировать счета россиян и белорусов.

Новости

28 октября 2025 г. • Просмотров: 457

Миллиарды ускользнули: олигарх Малофеев не смог присвоить деньги пользователей Wex

Олигарх Малофеев снова проиграл дело, связанное с его хищениями миллиардов у криптобиржи Wex.

Криминал

20 октября 2025 г. • Просмотров: 404

Миллионные махинации под брендом «ТЕРРА»: как Antarex и команда Расулова обманывают предпринимателей

В сентябре стало известно о мошеннической деятельности компании Antarex, принадлежащей Шухрату Расулову — основателю и идеологу бизнес-клуба «ТЕРРА».

Открытия

08 октября 2025 г. • Просмотров: 615

Криптоплатформа TUX обанкротилась после требования пополнить счёт на 100 долларов

После того как вечером 7 октября в 20:00 пользователи из Молдовы получили уведомление на платформе о необходимости внести 100 USDT, чтобы их счета оставались активными, финансовая пирамида TUX начала рушиться.

Криминал

13 сентября 2025 г. • Просмотров: 703

Шухрат Расулов и Antarex: бизнес-клуб «ТЕРРА» скрывает многомиллионные махинации

Стало известно о мошеннической деятельности компании Antarex, принадлежащей Шухрату Расулову — основателю и идеологу бизнес-клуба «ТЕРРА».

Открытия

04 сентября 2025 г. • Просмотров: 412

«Православный олигарх» Малофеев проиграл суд журналисту Захарову

«Православный олигарх» Малофеев проиграл суд против расследователя Андрея Захарова

Новости

02 сентября 2025 г. • Просмотров: 642

Экс-офицер МВД Соколов «мертвым» посредником в рекордной 5-миллиардной криптовзятке

Бывший офицер МВД оказался “мертвым” посредником в крупнейшей взятке через криптобиржу

Открытия

02 сентября 2025 г. • Просмотров: 730

Элитная недвижимость и миллиарды в биткоинах: суд отказал в закрытии дела против Соколова

Защита бывшего офицера МВД Дмитрия Соколова, заочно арестованного по уголовному делу о получении крупнейшей взятки в истории ведомства (5 млрд рублей в биткоинах) от сисадмина зарегистрированной в Сингапуре криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. (WEX)

Открытия