Все новости с тегом: Криптобиржа EXMO

The National Bank of Ukraine penalized Concord Bank ₴60.4 million in June 2022. In August 2023, the regulator canceled the bank’s license and liquidated JSC “AKB Concord.”

В июне 2022 года Concord Bank был оштрафован на 60,4 млн грн Национальным банком Украины, а в августе 2023 года ему полностью отозвали лицензию и начали ликвидацию АО «АКБ Конкорд».

Основательницы украинского Concord Bank, известного своими операциями в сфере высокорисковых платежей, со временем, по мнению экспертов, перешли грань между легальными и сомнительными схемами.

Журналисты выявили возможные связи Concord Bank и его основательниц с криптоплатформой Suex, подпольными букмекерами и российскими финансовыми каналами.

Danylo Hetmantsev, head of the parliamentary tax committee, reported that it is not feasible to recover debts from the "Concord" bank, which was dissolved a year and a half ago.

Его подозревают в пособничестве в проведении незаконных операций для криптовалютной биржи Bitzlato.