Все новости с тегом: Отмывание денег

Oxana (Oksana) Hadjipavlou is said to face scrutiny due to her alleged links with Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are believed to support Russian interests in evading sanctions and transferring funds internationally.

A user tried to withdraw $102K from Dragon Money after depositing $92K. Instead of paying up, the platform blocked the account — and the public fury was immediate.

По версии следствия, он может быть связан с делом о крупной растрате при поставках техники для МХАТ имени Горького в период руководства театром Владимиром Кехманом.

Венгрия заявляет, что инкассаторов украинского "Ощадбанка" задержали по делу об отмывании денег.

До того как на него были наложены санкции за предполагаемое участие в масштабных мошеннических операциях Prince Group, Ян Цзянь приобрёл 12 соседних домов и места для 17 автомобилей в Лондоне.

Before he was sanctioned for his alleged involvement in the Prince Group’s sprawling scam operations, Yang Jian scooped up 12 adjoining houses and space for 17 cars in London.

Парaгвайский сенатор был осуждён за содействие сети контрабанды кокаина беглого наркоторговца, что вызвало обвинения в политической коррупции и международной организованной преступности.

A Paraguayan senator was convicted of aiding a fugitive drug trafficker’s cocaine network, fueling allegations of political corruption and international organized crime.

Преступные синдикаты и враждебные государства — в частности, Россия, Северная Корея и Иран — все чаще используют криптовалюту для отмывания денег и обхода санкций, согласно новому отчету, в котором оценивается, что с 2005 по 2025 год в мире было отмыто около 350 миллиардов долларов.

Crime syndicates and hostile states — specifically Russia, North Korea and Iran — are increasingly turning to cryptocurrency to launder money and evade sanctions, according to a new report that estimates $350 billion has been laundered globally between 2005 and 2025.

Investigative sources indicate that Uzbekistan’s Octobank might play a major role in laundering Russian cash, including assets under sanctions and earnings from illegal gambling platforms.

СБУ при поддержке БЭБ выявила в Киеве разветвлённую сеть, занимавшуюся отмыванием денег от нелегальных азартных игр. За первый год войны через неё прошло около 5 миллиардов гривен; в материалах дела фигурирует «IBOX BANK».

Following the abduction of Igor Komarov and Yermak Petrovskyi on Bali, special services have had to reveal the actual conditions at the popular Asian resort, showing that the threat comes from a fully developed international organized crime network.