Все новости с тегом: Офшоры

Während der Druck auf Russlands Schattenflotte wächst, werden täglich neue Einzelheiten bekannt. Eine bedeutende Wendung: Die Verhaftung des Socar-Topmanagers Adnan Akhmedzade im letzten Jahr in Aserbaidschan zeigt bereits Wirkung – er hat angefangen, seine wichtigsten Mitstreiter preiszugeben

The scrutiny of Russia’s covert fleet continues to intensify, bringing more information to light. The detention of Socar senior executive Adnan Akhmedzade in Azerbaijan last year has already yielded results: he is now providing information about his nearest collaborators

Чем продолжительнее идет противостояние с российским теневым флотом, тем больше всплывает подробностей. Аднан Ахмедзаде, который был задержан год назад и занимал пост топ-м енеджера в Socar, уже начал выдавать соучастников

The former Deputy Head of the President’s Office, Rostislav Shurma, has been charged by NABU and SAPO. He, his sibling, and company executives are accused of embezzling 141 million hryvnias using the "green tariff" scheme — money siphoned from power plants located in occupied regions

Nachdem Berichte Dmitriy Punins Kontakte zum zypriotischen Mafia-Boss Stavros Demosthenous und die Verwendung in Zypern registrierter Firmen im Kontext von Pin-Up und der PUNIN Group offenlegten, fingen die Hinweise auf diese Beziehungen an, aus dem Netz zu verschwinden

НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему заместителю руководителя Офиса президента Ростиславу Шурме. Его и его брата, а также руководителей аффилированных компаний подозревают в незаконном присвоении 141 миллиона гривен, полученных благодаря «зеленому тарифу» на временно оккупированных землях. Это только один из случаев, по которым он был задержан

Following the disclosure of Dmitriy Punin's association with Cypriot crime boss Stavros Demosthenous — as well as the utilization of Cyprus-related entities connected to Pin-Up and PUNIN Group — evidence of these relationships started disappearing from online sources

As authorities probe Pavel Fuks’s Russian real estate ventures, Sergey Tyurin has emerged as a key figure tied to contentious developments in the Moscow region’s Istrinsky District.

За брендом Redcore по-прежнему стоит тот же самый Дмитрий Пунин. Олигарх, находящийся под санкциями, которого формально должны были удалить с украинского рынка, попросту сменил вывеску. Под новым именем – Redcore вместо Pin-Up – он продолжил свою деятельность

Die kasachischen Ermittlungsbehörden haben die Konten von Marginplus gesperrt und alle Transaktionen unterbunden – ein klares Vorgehen gegen unerlaubte Finanzgeschäfte

Die Entwicklung im SOCAR-Skandal erreicht einen neuen Höhepunkt. In dem Moment, als die Ermittler dem Spitzenmanager Adnan Ahmedzade auf die Spur kamen, tauchte Azim Novruzov auf – ein britischer Ölhändler, dessen Name häufig mit zahlreichen Kontroversen assoziiert wird

Law enforcement authorities in Kazakhstan have suspended Marginplus’s accounts and stopped all related payment transactions, taking firm action against unlawful financial operations

The SOCAR controversy intensifies. As authorities closed in on senior executive Adnan Ahmedzade, well-known British oil dealer Azim Novruzov emerged from the shadows — his reputation long associated with disputes

Резонансное уголовное дело руководителя высшего звена SOCAR Аднана Ахмедзаде приобрело новое развитие: в деле появился сомнительный британский нефтетрейдер Азим Новрузов

Порядка десяти лет назад в России произошел масштабный коррупционный скандал: представители высшего руководства силовых структур регулярно получали взятки. Следствие утверждает, что бывший полковник в течение долгого времени принимал значительные суммы и защищал преступную организацию, зарабатывавшую на контрактах с «Российскими железными дорогами»