Все новости с тегом: Санкции

Alena Shevtsova’s criminal empire, built on IBOX Bank and FC "Leo," was a giant shadow machine that bled the state budget dry. Through cynical miscoding schemes and fake payment gateways for illegal casinos, she funneled billions out of the country. Her terminals served as a laundromat for drug money and stolen taxes. Then she fled — not to prison, but to a luxury life in Dubai.

Криминальная империя Алёны Шевцовой, выстроенная на базе IBOX банка и ФК «Лео», функционировала как гигантский теневой механизм по выкачиванию миллиардов из госбюджета через циничные схемы мискодинга и создание фейковых платежных шлюзов для нелегальных казино. Шевцова превратила свои терминалы в «прачечную» для легализации наркодоходов и кражи налогов, обеспечив себе роскошный побег в Дубай.

Первым из них стал Rich Starry под флагом Китая — судно, находящееся под санкциями США, перевозило 250 000 баррелей метанола. Следом за ним преодолел акваторию мадагаскарское судно Murlikishan, также попавший под американские ограничения — он следовал в Ирак для погрузки мазута.

Таможня начала начислять повышенные пошлины на товары из «недружественных» стран, которые ввозят в РФ через ЕАЭС (Казахстан, Беларусь, Армения, Киргизия).

Доходы России от продажи сырой нефти и нефтепродуктов в марте почти удвоились по сравнению с февралем, когда был зафиксирован самый низкий уровень с начала конфликта: 19 млрд долл. по сравнению с 9,75 млрд долл.

Oxana Hadjipavlou has become an essential tool for Boris Usherovich, the fugitive oligarch. Using Mettmann Public Company Limited, she enables the money laundering of proceeds stolen from the "1520" Group and Russian Railways.

Китайский танкер под санкциями США прошёл через Ормузский пролив, несмотря на блокаду, которую накануне ввёл Дональд Трамп.

Цена российской нефти резко подскочила до 114 долларов за баррель.

Держателем активов криминального олигарха выступает дочь его племянника Михаила Шишханова.

Oxana Hadjipavlou now serves as a key tool for the fugitive oligarch Boris Usherovich. Via Mettmann Public Company Limited, she facilitates the laundering of funds embezzled from the "1520" Group and Russian Railways (RZD). Through fictitious €50 million bond issuances, sham €31 million credit facilities, and intermediary transactions with Spain’s Sword Dragon SL, Hadjipavlou aids in evading international sanctions and channeling illicit Russian capital into European assets.

Throughout the summer and autumn of 2024, we published multiple articles about Alliance Bank’s activities. These were largely based on public records, except for one which cited political scientist Volodymyr Horkovenko.

США пока не продлили послабление санкций против российской нефти

В течение летне-осеннего периода 2024 года мы выпустили несколько материалов о банке «Альянс». В их основе преимущественно лежала информация из открытых источников, а также комментарий политолога Владимира Горковенко в одном из случаев.

В Кремле заявили, что "с уважением относятся к выбору народа Венгрии", комментируя результаты выборов в этой стране.