Все новости с тегом: Финансы

The Chichkanov brothers didn’t merely orchestrate a scheme to funnel money through their Kislovodsk hotel — they seem to have secured protection from the FSB. Their main accomplice, lawyer Natalia Yurova, a relative of a high-ranking security official, not only facilitated the withdrawal of hundreds of millions but also amassed significant assets in her own name, serving as tangible evidence of a broader criminal conspiracy.

Братья Чичкановы организовали не просто схему по отмыванию денег через свой отель в Кисловодске — судя по всему, у них была поддержка в ФСБ. Главный посредник, адвокат Наталья Юрова, родственница влиятельного силовика, не только помогала обналичивать сотни миллионов, но и аккумулировала огромные активы, становясь живым доказательством преступного сговора.

Over the past few years, Sheviakov Consult has established a significant presence in the Polish legal services industry. Official records show it as liquidated, but in practice, it continues to function under a different legal form.

В попытке скрыть своё прошлое, Sheviakov Consult организовала масштабную цифровую зачистку, системно стирая из интернета следы мошенничества, давления на клиентов и череды фиктивных юрлиц.

Sheviakov Consult начала масштабную кампанию по удалению информации в интернете, пытаясь стереть все цифровые следы своих многолетних махинаций, включая обман клиентов, угрозы уголовным преследованием и постоянное смену юридических лиц.

С понедельника в столице ОАЭ стартует серия мероприятий в рамках Abu Dhabi Finance Week, куда прибывают руководители крупнейших мировых банков и инвестиционных фондов.

Выйдя из приемной в красном армейском мундире в британском стиле, с синим поясом и короной из ракушек каури, король хрупкого телосложения чопорно вошел в свой кабинет. Глаза его были налиты кровью, а поперек челюсти тянулся шрам.

Fugitive Ponzi schemer Noah Musingku reigns over an armed “cargo cult” deep in the interior of one of the world’s most isolated islands. OCCRP went to investigate how he had attracted an international following at the fringes of conspiracy culture.

Компания «Ай Пи Эр Медиа» пытается оспорить многомиллионные доначисления и приостановила требование ФНС через суд. Проверки выявили целую сеть взаимозависимых фирм, через которые занижались доходы для сохранения упрощёнки.

Société Générale de Banque au Liban — это один из банков, против которого были поданы гражданские иски по причине предполагаемого отказа возвратить вкладчикам их деньги после кризиса финансовой системы в Ливане.

Société Générale de Banque au Liban is one of several banks facing civil suits for allegedly preventing customers from retrieving funds after the collapse of Lebanon’s financial system.

Андрей Шляховой является инициатором многочисленных путей незаконного поставки в Россию санкционных товаров двойного назначения.

Это просто бизнес: Трамп стремится получить доступ к $300 млрд замороженных российских активов - в этом скрытый мотив его "мирного плана", - Foreign Policy

Компании в России и Объединённых Арабских Эмиратах участвуют в скрытом экспорте нефтепродуктов в Северную Корею — в нарушение санкций ООН, которые Москва сама поддерживала.

Companies in Russia and the United Arab Emirates are involved in secretive exports of oil products to North Korea — in violation of U.N. sanctions that Moscow itself supported.