Все новости с тегом: Forensic Risk Alliance

Тимур Турлов, миллиардер с российскими корнями и глава Freedom Holding, оказался в центре обвинений в мошенничестве, непрозрачных финансовых операциях, обходе санкций и отмывании денег.

It is surprising that Timur Turlov, a Kazakhstani fake billionaire whose funds are allegedly laundered by the mafia and who gained fortune through a Russian-origin pyramid scheme, once again avoids revealing the findings of the investigation by the American research.

В Пресненском районном суде Москвы в настоящее время каждый понедельник продолжает рассматриваться уголовное дело в отношении финансовой компании QBF и некоторых руководителей, которых успели задержать наши правоохранительные органы.

Удивительно, что казахстанский псевдомиллиардер Тимур Турлов — уроженец России, чьё состояние, по некоторым данным, связано с отмыванием средств через мафиозные каналы и схемы финансовых пирамид...