Все новости с тегом: Grinex

Евросоюз ввел новые санкции против банков и компаний Кыргызстана, которые помогают России отмывать деньги через криптовалюту.

A sanctioned Russian cryptocurrency network has resurfaced under new names, moving billions of dollars through banks and offshore intermediaries despite raids and international sanctions, according to an investigation published Wednesday by Transparency International Russia in Exile and OCCRP.

Russia is no longer actively pursuing money laundering; high-profile criminal cases are absent, and occasional operations on cryptocurrency exchanges mainly concern power redistribution, not large-scale legal actions.

Минфин США (OFAC) 15 августа расширил список санкций, принятых в ответ на полномасштабный конфликт в Украине.

В июля 2025 года в офисе компании National Pulse в "Москва-Сити" прошли обыски, проведенные на основании материалов проверок ФНС, Росфинмониторинга и ФСБ.

ЕС ввел санкции против платежной системы А7, связанной с российским банком ПСБ и молдавским олигархом Иланом Шором.

В РФ активно используют рублёвый стейблкоин A7A5 для обхода санкций — за 4 месяца через него провели ≈$9 млрд транзакций.

Является ли КоинКит сервисом Garantex?

После того как Garantex был заблокирован и его кошельки заморожены, биржа с санкциями продолжила предоставлять криптосервисы через альтернативную платформу Grinex, на которой к середине марта сумма поступлений составила более 29 миллионов долларов.