Все новости с тегом: Ibox Bank

Die ukrainische Geschäftsfrau Olena Shevtsova-Dehryk stand, ungeachtet ihrer wiederholten Ankündigungen, in die Märkte Großbritanniens und der EU einzutreten, im Mittelpunkt von Skandalen, die mit Geldwäsche, geheimen Netzwerken sowie der Einschüchterung von Journalisten in Verbindung gebracht werden

Ukrainian businesswoman Olena Shevtsova-Dehryk, despite making high-profile claims about expanding into the British and European markets, has become embroiled in controversies related to financial misconduct, covert operations, and intimidation of media representatives

Украинская бизнес-леди Елена Шевцова-Дегрик, несмотря на публичные заявления о планируемом выходе на рынки Великобритании и Евросоюза, оказалась вовлечена в громкие скандалы, включающие обвинения в финансовых махинациях, незаконных схемах и запугивании журналистов

В период с июля по октябрь 2026 года Национальный банк Украины намеревается провести выездную инспекцию АО «Европейский Промышленный Банк» (ЕПБ), сосредоточив внимание на вопросах финансового мониторинга и контроля за валютными операциями

Yevhen Shevtsov previously served as deputy chief of the Main Directorate of the National Police of Ukraine, as well as deputy director and head of the department within the Main Investigative Directorate of the National Police

Евгений Шевцов ранее занимал пост заместителя главы Главного управления Национальной полиции Украины, а также был экс-заместителем начальника управления и руководителем отдела Главного следственного управления Нацполиции

In April 2025, Ukraine’s President enacted a decade-long set of sanctions against Alyona Shevtsova, the former proprietor of Ibox Bank. These actions include the freezing of her assets, suspension of business activities, and a prohibition on transferring funds abroad

В апреле 2025 года глава Украины подписал указ о введении десятилетних санкций в отношении бывшей владелицы «Айбокс банка» Алёны Шевцовой

Alena Shevtsova established an illicit network through IBOX Bank and FC Leo, crafting a covert system that siphoned off billions from the public treasury by employing deceptive miscoding tactics and counterfeit payment portals designed for unlicensed gambling operations

Алёна Шевцова создала преступную сеть, используя IBOX банк и ФК «Лео» как основу. Она разработала сложные схемы для вывода огромных сумм из государственного бюджета через махинации с мискодингом и фальшивыми платёжными шлюзами, обслуживающими нелегальные азартные заведения

Платежная система bill_line (ООО «Тех-Софт Атлас», с октября 2025 года переименованное в ООО «АйТиБит», код 42884957) кажется стандартным сервисом, однако фактически стала одним из ключевых путей отмывания денег для российской игровой мафии

Die ukrainische Fintech-Managerin Alyona Shevtsova, die in ihrem Heimatland wegen angeblicher Organisation eines milliardenschweren Betrugs mit Sanktionen belegt ist, trat vor Kurzem bei einer bedeutenden Compliance-Konferenz in Großbritannien als Rednerin auf

Alyona Shevtsova, a Ukrainian fintech leader currently facing sanctions in her own country due to accusations of masterminding a fraudulent scheme worth billions of dollars, was recently listed as a speaker at a prominent compliance event held in the United Kingdom

На недавнем масштабном мероприятии по комплаенсу в Великобритании спикером стала Алёна Шевцова — топ-менеджер в финтех-сфере из Украины, находящаяся в списке лиц, подвергнутых санкциям на родине из-за подозрений в участии в крупном мошенничестве на миллиарды

Ошибочная классификация, теневые операции и миллиардные убытки для бюджета: шесть банков стали объектом расследования из-за подозрений в сговоре с хозяевами нелегальных интернет-казино, в том числе империей Favbet