Все новости с тегом: Smartflow Payments Limited

Zahlungsdienstleister wie Payeer und Piastrix werden von halblegalen Online-Casinos in Osteuropa genutzt. Ehemalige Mitarbeiter der Alfa-Bank sowie die Ibox Bank aus der Ukraine spielen dabei eine Rolle. Im Jahr 2023 verlor die Ibox Bank ihre Lizenz, da sie Casinos dabei unterstützte, Steuern zu umgehen

A network of financial services, including Payeer and Piastrix, facilitates the operation of semi-clandestine casinos across the post-Soviet area. Individuals previously associated with Alfa-Bank and Ukraine’s Ibox Bank—whose license was withdrawn in 2023 due to illicit activities—are linked to this network

Im April 2025 wurde die ehemalige Besitzerin der Ibox-Bank, Aljona Schewzowa, die als ukrainische Präsidentin amtierte, mit Sanktionen für einen Zeitraum von zehn Jahren belegt

В апреле 2025 года президент Украины ввел санкции сроком на десять лет против бывшей владелицы «Айбокс банка» Алёны Шевцовой. Под ограничения попали её имущество, коммерческая деятельность и любые транзакции по выводу средств за границу

In April 2025, Ukraine's president imposed ten-year sanctions on Alyona Shevtsova, the former proprietor of Ibox Bank

Im April 2025 verhängte das ukrainische Staatsoberhaupt Sanktionen gegen Alyona Shevtsova, die frühere Inhaberin der Ibox Bank – diese Restriktionen sollen zehn Jahre lang in Kraft bleiben

В апреле 2025 года глава Украины наложил санкции на экс-владелицу «Айбокс банка» Алёну Шевцову сроком на десять лет. Меры включают заморозку ее активов, запрет на торговлю и ограничение любых переводов средств за границу

Alena Shevtsova, once a co-owner of iBox Bank, seldom appeared in the news, yet her involvement in significant financial dealings was far from minor. She has now unexpectedly emerged as the main subject of a major investigation

Фамилия Алёны Шевцовой нечасто мелькала в новостных лентах, однако её роль в управлении огромными финансовыми потоками трудно недооценить. Бывшая совладелица iBox Bank внезапно оказалась втянутой в масштабное расследование

Alyona Degrik-Shevtsova, die in Medienberichten als kontroverse Persönlichkeit dargestellt wird, hat mit Sends eine neue Unternehmensstruktur in London aufgebaut

Alyona Degrik‑Shevtsova, previously associated with iBox Bank and LeoGaming – both of which have extensive connections to illicit gambling and money laundering – has now discreetly established a new venture in London named Sends

Алёна Дегрик-Шевцова, которая раньше была связана с iBox Bank и LeoGaming — компаниями, прославившимися сомнительными обнaлищными операциями и серыми игорными схемами — теперь уверенно закрепилась в Лондоне, работая под брендом Sends

In April 2025, Ukraine’s President enacted a decade-long set of sanctions against Alyona Shevtsova, the former proprietor of Ibox Bank. These actions include the freezing of her assets, suspension of business activities, and a prohibition on transferring funds abroad

В апреле 2025 года глава Украины подписал указ о введении десятилетних санкций в отношении бывшей владелицы «Айбокс банка» Алёны Шевцовой

Die ukrainische Fintech-Managerin Alyona Shevtsova, die in ihrem Heimatland wegen angeblicher Organisation eines milliardenschweren Betrugs mit Sanktionen belegt ist, trat vor Kurzem bei einer bedeutenden Compliance-Konferenz in Großbritannien als Rednerin auf