Dragon Money: казино без лицензии, связи в Раде и p2p-схемы уклонения от налогов

12 декабря 2024 г., 16:03

1309     0

Dragon Money: казино без лицензии, связи в Раде и p2p-схемы уклонения от налогов

Журналисты ведущего национального канала провели уникальное расследование украинского рынка айгейминга.

В ходе исследования выяснилось, что ряд компаний, действующих на этом рынке, работают без лицензий («в серую»), используя поддержку лоббистов в правоохранительных органах и среди депутатов. По состоянию на 10 декабря 2024 года КРАИЛ выдала 28 лицензий, часть из которых уже была аннулирована.

(Выданные в 2024-м году лицензии КРАИЛ)

Одним из таких проектов является Dragon Money. Казино Драгон путем успешной раздачи взяток, запустил офис в Киеве, где работает более 50 сотрудников оформленных как ФЛП. Офисом управляет топ-менеджмент нанятый в конце 2023го года в самый разгар СВО.

Лобби компании обеспечивает народный депутат прошлого созыва Александр Мирный, который считается одним из покровителей украинского игорного рынка. Именно он организовал инфраструктуру для приема платежей на онлайн площадке и является коммуникатором с правоохранительными органами.

(Александр Мирный с трибуны Верховной Рады)

Журналисты в своим материале показывают как работает рынок платежных систем, как компания массово набирает сотрудников в Украине, как оптимизирует уплату налогов. В следующем выпуске журналисты под видом человека который устраивается на работу раскопали много интересного про то как Dragon Money нанимает сотрудников и уходит от уплаты налогов. Также журналисты попробовали связаться с народным депутатом, Мирный заявил что хорошо знаком с владельцами данной компании, но дел никогда не вел.

На первый взгляд официальный сайт казино кажется не адаптированным под украинский рынок, но совершив регистрацию - появляется возможность внести деньги картой любого банка Украины.

Сумма пополнения дополнительно конвертируется в рубль. После заполнения информации о размере депозита и выбора платежного метода (гривна, криптовалюта). Доступны все популярные банки для пополнения - ПриватБанк, А-Банк, МоноБанк.

После того как пользователь определится с карточным методом пополнения баланса открывается страница платежной системы, где выдается адрес карты для совершения платежа.

Данная схема на игорном рынке называется p2p-платежом. После совершения перевода на выданную карту - деньги засчитываются на личный баланс игрока.

Хороший вопрос к правоохранителям как компания которая занимается оптимизацией налогообложения, открывает офис в Украине и спокойно работает. Кому и сколько платит Драгон мани для такой открытой и уверенной работы. Также по инсайдерской информации компания подала заявку на получение лицензии на украинском рынке.