Минфин Грузии сообщил о задержании россиян по делу о незаконной легализации доходов

16 октября 2025 г., 17:39

479     0

Минфин Грузии сообщил о задержании россиян по делу о незаконной легализации доходов

Минфин Грузии задержал россиян за незаконную легализацию доходов. Об этом заявил журналистам заместитель начальника Следственной службы министерства Гуга Тавберидзе.

Он уточнил, что следственная служба минфина Грузии в координации с генеральной прокуратурой за незаконное предпринимательское действие и незаконную легализацию доходов задержала пять граждан России.

В ходе расследования установили, что одна из компаний без регистрации и разрешения Национального банка Грузии оказывала услуги с виртуальными активами через незаконное представительство и предлагала «так называемые «курьерские» услуги».

По словам Тавберидзе, за последние несколько месяцев были осуществлены транзакции в виртуальных активах на сумму в сотни миллионов лари, что привело к неконтролируемым международным транзакциям в стране.

Расследование показало, что обвиняемые, предположительно, в обход пунктов пограничного контроля, ввозили в Грузию крупные суммы в иностранной валюте на автомобиле и приобретали на эти средства виртуальные активы.

sovsekretno.ru