Экс-кандидат в президенты Румынии Джорджеску под следствием за миллионное мошенничество

Бывший кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску находится под следствием румынской прокуратуры по обвинению в мошенничестве на сумму более миллиона евро.

По данным следствия, он якобы обманул румынского бизнесмена через компанию, зарегистрированную в Швейцарии. Расследование, проведенное журналистами румынской платформы Captura, выявило, что швейцарская компания, которую представляет Кэлин Джорджеску, была связана с российской сетью технологического шпионажа, сообщает IPN.

По данным следствия, речь идет о компании «Mercando Green Technology AG», созданной около 15 лет назад в кантоне Цуг — швейцарском регионе с благоприятным налоговым режимом и высоким уровнем конфиденциальности в отношении личности бенефициаров местных компаний. В Цуге расположено множество торговых домов, контролируемых российскими олигархами, которых привлекают налоговые льготы.

Официально компания заявляет об инвестициях в технологические исследования и инновационные проекты в области альтернативной энергетики. Однако неофициально, по данным следствия, компания участвовала в финансировании и развитии партнёрских отношений с группой, обвиняемой федеральными прокурорами Германии и Швейцарии в контрабанде западных высокоточных технологий для российской армии.

В первые четыре года деятельности учредителем компании был молдаванин Михаил Чеботарь. В 2011 году компания объявила об инвестициях в размере 25 миллионов евро в проект строительства биогазовой установки в Дрокиевском районе, реализуемый в партнёрстве с молдавской компанией «Bioenergoagro».

Установкой занималась холдинговая компания, в состав которой входил Михаил Чеботарь. В состав холдинга входили ещё одна швейцарская компания, специализирующаяся на биогазовых системах – «Zorg Biogas AG», и кипрский офшор – «Liseus Holding Ltd». Швейцарская компания выполняла работы, а офшор контролировал компанию. При этом Михаил Чеботарь являлся президентом офшора, что означает, что фактически часть средств была выплачена через «Mercando», а другая часть – через «Liseus».

В настоящее время молдавская компания, управлявшая индустриальным парком в Дрокии, неплатежеспособна, а строительство биогазовой установки не окончено. Михаил Чеботарь покинул компанию «Mercando» в 2014 году, а управляемая им офшорная компания на Кипре была ликвидирована в 2016 году.

«Zorg Biogas AG», также зарегистрированная в Швейцарии, — инжиниринговая компания, входящая в «континентальную карусель» компаний, предоставляющих услуги и оборудование для высокотехнологичных систем связи, безопасности, аэронавтики и возобновляемой энергетики. Руководителем компании является Алексей Бабкин, гражданин России, проживающий в Швейцарии, а его брат, Ярослав Бабкин, занимает должность коммерческого директора. С 2023 года эта сеть находится под следствием федеральных прокуроров Германии и Швейцарии по обвинению в торговле конфиденциальными технологиями с российскими военными.