Все новости с тегом: PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED

24 мая 2025 г. • Просмотров: 627

«Угольная схема» на 3,5 миллиона долларов: бывшие акционеры FESCO снова оказались под следствием

В рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов арестована моторная яхта «Кашалот», принадлежащая кипрскому офшору «Ninfa Holding Limited».

Открытия

23 мая 2025 г. • Просмотров: 585

Кипрские фирмы Андрея Северилова идут под ликвидацию — что скрывается за закрытием офшоров?

Кипрская фирма, связанная с экс-главой совета директоров FESCO, акционером "Локо-банка" Андреем Севериловым, начала большую "зачистку". Под нож пошла связанная с нею кипрская кубышка, уходящая следами в Россию.

Открытия

24 сентября 2024 г. • Просмотров: 545

Бизнес-схемы с Кипра: обвинения против Северилова попали в Генпрокуратуру

Генпрокуратуру России просят дать оценку финансово-офшорной схеме по выводу миллионов евро на счета кипрской фирмы Trofense Holding Limited и возможной роли в этой истории бывшего акционера и экс-главы совета директоров FESCO Андрея Северилова.

Открытия

29 января 2024 г. • Просмотров: 988

Генералы МВД решили выплыть на Тюленеве, за счет Северилова?

Лавры генерала Строганова не дают покоя капитану полиции Мишариной. Иск о клевете угрожает перерасти в дело о превышении служебных полномочий?

Открытия

26 января 2024 г. • Просмотров: 796

Уголь для Северилова: кипрский след российского олигарха

По делу о выводе из России 100 млрд рублей кипрская полиция вплотную приблизилась к олигарху.

Открытия

25 января 2024 г. • Просмотров: 758

Кипр с севериловским размахом: местная полиция ищет следы олигарха

На Кипре начато расследование крупных офшорно-финансовых схем в которых замешаны российские олигархи. Как сообщает источник среди одних из фигурантов расследования может быть Андрей Северилов.

Последние новости