Garantex маскирует санкционные схемы через фиктивный AML-сервис КоинКит

24 июня 2025 г., 00:15

388 0

Является ли КоинКит сервисом Garantex?

У нашей редакции есть информация о том, что проект КоинКит принадлежит криптобирже Garantex, сейчас известной как Grinex. Давайте разберемся подробнее.

Что такое КоинКит?

Это российская компания, разработавшая аналитический сервис для соответствия международным стандартам по требованиям FATF (ПОД/ФТ), и резидент "Сколково".

С помощью блокчейн-аналитики мы в режиме реального времени отслеживаем движение криптовалют и оцениваем уровень риска криптокошелька или транзакции. Это позволяет в два клика проверить надежность контрагента и избежать подозрительных операций, — рассказывает о себе сервис.

Какая связь с Garantex?

Garantex создал КоинКит, чтобы обходить санкции. Есть много обменников, которые используют Garantex для покупки Tether и стейблкоина А5А7. AML КоинКит был специально создан Garantex для выявления в том числе санкционной крипты. Основатель КК — Александра Нтифо-Сиао, он же Мира Серда, он же основатель Garantex, который ныне в бегах. Товарный знак КК принадлежит Мира Серде, остальное — сделано через номиналов. А дальше — все интереснее.

Сам сервис, по информации нашего источника, опытного разработчика аналитических систем, "не показывает ничего". Он откровенно слабый, но Garantex принудительно навязывает его всем, кто работает с биржей. Гендиректор — Виталий Горбенко, бывший AML-аналитик Garantex. Криптобиржа усиленно скрывает скрывает связь с проектом КоинКит — потому что AML-сервис и Garantex — "это как нарколечебница и гидра".

Логика создателей была, видимо, такая: КоинКит — частная компания, которая не связана с биржами, тем более с санкционными, а работа с такими — это пятно на репутации. Напомним, весь Garantex состоит из санкционной крипты. КоинКит "сидит" как AML на обменниках, которые работают по-прежнему через Garantex, и делает проверки крипты и расследования с учетом интересов Garantex — с результатами, которые выгодны для "хозяев".

Если верить отчетности ЕГРЮЛ и кошелькам сервиса, КоинКит почти ничего не зарабатывает, у них мало клиентов. Bestchange поставил данный сервис для своих пользователей и обменников, которые работают с Garantex, но при этом проверка осуществляется через другие сервисы — которые давно на рынке и работают в разы лучше КоинКита, например, "Шард". Вероятно, этот AML нужен Garantex ради одного — чтобы скрывать работу с наркотрафиком и казино, из-за чего и прилетел последний крупный арест USDT и были заблокированы домены.